Обвиняемому в мошенничестве бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину МВД заочно предъявило новое обвинение — в хищении у этой кредитной организации более 1 млрд руб. По версии следствия, господин Бородин похитил эти средства путем фиктивных операций по покупке и продаже иностранной валюты, играя на разнице между курсами. Защита проживающего сейчас в Лондоне экс-банкира подозрения следствия называет абсурдными.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в феврале 2012 года в отношении неустановленных лиц. Впоследствии сотрудники департамента и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ установили, что к махинациям, помимо бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина, причастны тогдашние вице-президент банка Алексей Сытников и старший трейдер дирекции валютных операций Константин Сальников. Еще двоим — начальнику одного из управлений банка Дмитрию Строганову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной — следственный департамент МВД предъявил обвинения в пособничестве в хищении. Господам Авериной и Сальникову следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде. Остальные фигуранты находится в розыске.
Как полагают в МВД, хищением вверенных Банку Москвы денег господин Бородин и его предполагаемые сообщники занимались в период с 2008 по 2010 год. Противоправная схема выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом, отмечают в следственном департаменте, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.
В ходе расследования этого уголовного дела были проведены финансовые экспертизы, согласно которым сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Адвокат господина Бородина Михаил Доломанов назвал новые обвинения в адрес своего клиента такими же "абсурдными и безосновательными", как и старые.
Напомним, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении господ Бородина и Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Обоих обвинили в хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной.
В мае 2011 года Тверской суд заочно избрал в отношении перебравшихся в Лондон и получивших там убежище экс-банкиров меру пресечения в виде ареста.