Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) завершило расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС, среди обвиняемых по которому фигурирует Алексей Смирнов. Ранее он был осужден за посредничество в передаче взятки в почти 40 млн рублей экс-главе КРУ регионального ГУ МВД РФ Алексею Серединину. Теперь же следствие обвиняет Алексея Смирнова и четырех других фигурантов в мошенничестве.
Уголовное дело о незаконном возмещении НДС, возбужденное по ст. 159 УК (мошенничество), стало итогом длительной работы петербургских сыщиков. В результате оперативных мероприятий они вышли на след своего коллеги Алексея Серединина, теперь уже бывшего главы контрольно-ревизионного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он, как установил Красногвардейский райсуд, получил 40 млн рублей от коммерсантов, чья фирма имела кредиторскую задолженность около 1 млрд рублей, за покровительство. Часть денег была передана через Алексея Смирнова, знакомого высокопоставленного полицейского. Оба они осуждены судом и приговорены: Смирнов — к семи годам колонии, Серединин — к восьми годам реального лишения свободы. Отметим, что защита обжаловала этот приговор.
Однако Алексею Смирнову за это время было предъявлено новое обвинение — в мошенничестве. В рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС, которое расследовало ГСУ СКР, фигурируют еще четверо: Виктор Витенко, Александр Ратников, Светлана Горячих и Михаил Киселев. В совокупности следствие инкриминирует им два эпизода мошенничества и четыре эпизода покушения на мошенничество. Во всех случаях обвиняемые действовали по одной схеме.
К примеру, в начале 2011 года между ООО "Спектр", учредителем которого был Витенко, и ООО "Лаверна", чьи руководители, согласно материалам дела, обращались за помощью к Алексею Серединину, был заключен фиктивный договор купли-продажи на стройматериалы с отсрочкой платежа. По российскому законодательству, юридические лица обязаны показывать непроданный товарный остаток в налоговой декларации, что впоследствии позволяет им претендовать на возмещение НДС. Летом 2011 года от имени "Спектра" в межрайонную налоговую инспекцию N 8 были поданы документы на возмещение из федерального бюджета НДС на общую сумму 95 млн рублей. Однако после проведения камеральных проверок петербургские налоговики отказали в выдаче денег.
Аналогичным образом, как считают в ГСУ СКР, были предприняты еще пять попыток, но успешными оказались только две. В первом случае предметом сделок были доменные имена, что позволило обвиняемым просить о возмещении НДС на почти 114 млн рублей, а во втором фигурировало серверное оборудование "Квантум-4" и сумма возмещения составила около 92 млн рублей. Однако, согласно материалам дела, снять деньги фигурантам удалось только по сделке с серверным оборудованием. По сделке с доменными именами деньги в счет возмещения НДС уже были переведены из федерального казначейства, но обвиняемые, как уточнили в ГСУ СКР, не успели их снять со счета. По четырем эпизодам покушения на мошенничество, как следует из материалов дела, обвиняемые пытались возместить из бюджета около 340 млн рублей.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, все пятеро фигурантов, которым предъявлены обвинения в мошенничестве и в покушении на мошенничество, признают себя виновными и заявляют ходатайство о рассмотрении их дела в особом порядке. Обвинительное заключение по этому делу ГСУ СКР передало в городскую прокуратуру для утверждения.