Потерпевшие по уголовному делу «цапковских» обратились в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки обстоятельств списания 92 млн руб. со счета Надежды Цапок, матери лидера ОПГ и бывшей владелицы агрофирмы «Артекс-Агро». Ленинский суд Краснодара постановил перечислить средства со счета госпожи Цапок предпринимателю из Адыгеи Руслану Шнахову по договору уступки долга. Все счета семьи Цапок были арестованы во время расследования уголовного дела об убийстве 12 человек.
Группа жителей станицы Кущевской, признанных потерпевшими в уголовном деле банды «Цапки», направила заявления в прокуратуру и Следственный комитет по поводу списания 92 млн руб. со счета Надежды Цапок в пользу предпринимателя из Адыгеи Руслана Шнахова. Как рассказала „Ъ“ представитель потерпевших Наталья Миллер, потерпевшие просят выяснить обстоятельства сделки и привлечь к ответственности виновных в том, что крупная сумма, предназначенная для выплат потерпевшим, оказалась утрачена.
Арест на счет Надежды Цапок в Россельхозбанке, где находилось 157 млн руб., был наложен 20 декабря 2010 года в ходе расследования уголовного дела банды «Цапки» в обеспечение исковых требований потерпевших, так как следствие полагало, что средства могли быть получены семьей Цапок незаконным путем. Как сообщили „Ъ“ в крайсуде, арест со счета не был снят, также не выносилось постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Сергея Цапка в связи с его смертью.
Как стало известно „Ъ“, в мае текущего года Ленинский районный суд Краснодара вынес постановление об обязании 83-летней жительницы Кущевской Анны Данько заключить договор цессии с предпринимателем из Адыгеи Русланом Шнаховым. Из судебного акта следует, что в марте 2013 года Данько заключила со Шнаховым предварительный договор уступки права взыскания средств с Надежды Цапок по решению Кущевского райсуда от 30 августа 2012 года. Пенсионерка тогда доказала суду, что Цапок при приобретении паевой земли нарушила ее права пайщика на первоочередной выкуп земли, на основании чего женщина получила решение о взыскании с Цапок неосновательного обогащения на сумму 81 млн руб., а также проценты. За права требования к Цапок предприниматель Шнахов обязался выплатить Данько 46 млн руб. Суд, рассмотрев дело в отсутствие истца и ответчика, постановил обратить взыскание на дебиторскую задолженность Данько путем обращения взыскания на средства Цапок на счете в РСХБ с перечислением денег Руслану Шнахову. Данные о предпринимателе в базе данных Kartoteka.ru ограничиваются информацией о том, что он занимается оптовой торговлей мукой и макаронами.
Андрей Ермаков, возглавлявший Краснодарский филиал РСХБ до начала текущей недели, сообщил „Ъ“, что ему ничего не известно о списании средств со счета Надежды Цапок. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя филиала банка является Дмитрий Вдовин. «Списание денежной суммы было осуществлено на основании постановления судебного пристава-исполнителя в соответствии с решением и определением Ленинского районного суда Краснодара, согласно которому исполнительный документ по гражданскому делу по иску Шнахова Р. М. к Данько А. П. подлежит исполнению вне зависимости от наличия арестов на счете, принадлежащем Цапок Н.А. Указанные средства перечислены на счета Федерального казначейства (отдел судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю)»,— сообщили в РСХБ.
Юристы высказывают сомнения в законности списания средств со счета Надежды Цапок. «В случае наложения ареста в рамках уголовного дела на денежные средства, находящиеся на счете в банке, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств, на которые наложен арест,— пояснил старший юрист адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко.— Смерть подсудимого является основанием для прекращения уголовного дела и отмены ареста, в случае с Цапком прекращение уголовного дела осуществляет суд, вынесший приговор по первой инстанции, то есть краевой суд. Поскольку уголовное дело в отношении Цапка не прекращалось и арест не снимался, то действия банка по списанию незаконны». Юрист из Кущевского района Андрей Карпенко, участвующий в одном из судебных споров по поводу бывшего имущества семьи Цапок, указывает на сомнительность решения Ленинского райсуда в пользу Руслана Шнахова: «Суд, понуждая ответчицу Данько к заключению договора, тут же обращает взыскание на ее дебиторскую задолженность, что возможно только на стадии исполнительного производства, и сразу же обязывает банк перечислить деньги Шнахову, для чего вначале необходимо соблюсти процедуру замены взыскателя в исполнительном производстве, то есть суд перескочил через несколько стадий исполнения». Как считают юристы, сам по себе спор о взыскании 92 млн руб., стороны которого просят о рассмотрении дела в их отсутствие, вызывает сомнения в добросовестности сторон.