В "Славии" искали НДС
СКР провел в банке обыски по делу о бюджетных хищениях
Правоохранительные органы провели обыски в банке "Славия", одним из владельцев которого является Асад Мехдиев, бывший дворник экс-начальника российской таможни Анатолия Круглова. Руководители банка подозреваются в хищении из федерального бюджета более 180 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. Все эти деньги, по данным следствия, выводились в офшоры либо на счета ОАО "Мастер-банк", где обналичивались.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ / купить фото
Как стало известно "Ъ", уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК) из бюджета более 180 млн руб. было возбуждено ГСУ СКР в июне 2012 года. Сначала в деле фигурировало лишь столичное ООО "Инвесткапстрой". По данным следствия, в 2010 году государство возместило фирме НДС за якобы поставленные партнерам товары народного потребления. Впрочем, как выяснили правоохранительные органы, никаких сделок на самом деле не было, а документы оказались фиктивными.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что похищенные деньги перечислялись на счета фирм-однодневок, открытые в банке "Славия", а оттуда выводились на счета кипрских офшорных компаний. Другая часть денег, как считают в СКР, транзитом уходила в ОАО "Мастер-банк", где обналичивалась участниками преступной схемы.
Основанием же для обыска в банке "Славия" стали сведения о причастности этой финансовой структуры к хищениям 180 млн руб. По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, следствие считает, что руководители и менеджеры среднего звена "Славии" имеют отношение как к созданию, так и к руководству фиктивными фирмами, через которые были украдены бюджетные деньги.
По данным "Ъ", пока в рамках этого дела задержанных нет. Фамилии же подозреваемых в СКР не разглашают. Известно лишь, что одним из основателей "Славии" является Асад Мехдиев, начинавший свой путь дворником на подмосковной даче бывшего председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова (возглавлял ГТК с 1992 по 1998 год). В начале 2000-х Асад Мехдиев стал владельцем банка и весьма известным в таможенных кругах человеком. Стоит отметить, что среди клиентов АКБ "Славия" тогда были и многие таможенные терминалы. Некоторые из них фигурировали в уголовных делах о контрабанде. Например, в 2004 году на одном из курских таможенных постов была изъята крупная партия оргтехники стоимостью более $20 млн. По документам товар проходил как груз, состоящий из отверток, гаечных ключей и молотков (см. "Ъ" от 22 марта 2004 года). Получателем значилось столичное ЗАО "Комфортторг", учредителем которого был господин Мехдиев. Впрочем, тогда фигурантом уголовного дела он так и не стал — вместе с семьей уехал в Италию. Есть ли сейчас к нему претензии у правоохранительных органов, неизвестно. В АКБ "Славия" вчера комментировать ситуацию с обысками не стали.