Учредителям кемеровского ООО «Банк развития бизнеса» (БРБ) не удалось добиться отмены решения Центробанка РФ об отзыве лицензии и введении временной администрации. Московский арбитраж отклонил иск бывшего председателя правления БРБ Юлии Долговой.
5 марта 2014 года Центробанк отозвал лицензию БРБ со ссылкой на то, что банк не направлял в уполномоченный орган «сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», а «правила внутреннего контроля… не соответствовали требованиям Банка России». По оценке регулятора, кемеровское кредитное учреждение, которое контролировалось несколькими физлицами, было вовлечено «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме общим объемом в 2013 году 4,8 млрд руб.». В БРБ была введена временная администрация во главе с Александром Фроловым.
Заявление Юлии Долговой о признании недействительными приказов об отзыве лицензии и назначении временной администрации по управлению БРБ было аргументировано тем, что банк, по ее словам, не допускал нарушений правил регулятора и исправно направлял необходимые уведомления о крупных сделках в Росфинмониторинг. Она отметила, что ее банк никогда не задерживал выплаты вкладчикам или кредиторам.
Иск был принят к рассмотрению московским арбитражным судом в апреле. К этому моменту в кемеровский арбитраж поступило заявление Центробанка о ликвидации БРБ. Кемеровский суд приостановил производство по иску Центробанка до вступления в законную силу судебного акта по иску
г-жи Долговой.
Рассмотрение иска Юлии Долговой прошло за два судебных заседания, состоявшихся 21 июля и 13 августа. На первом заседании ответчик заявил ходатайство о прекращении производства по делу ввиду его неподведомственности арбитражному суду, поскольку иск подало физическое лицо. Но суд отклонил ходатайство, так как г-жа Долгова владеет 8,05% долей в ООО БРБ и, кроме того, являлась председателем правления, то есть единоличным исполнительным органом банка.
На заседании в минувший вторник суд отклонил иск Юлии Долговой. Она сообщила „Ъ“, что после публикации полного решения арбитража и изучения мотивировочной части намерена оспорить его в апелляционной инстанции. Только после того, как это решение вступит в законную силу, напомнила г-жа Долгова, может возобновиться производство по делу о ликвидации БРБ в кемеровском арбитраже.