Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Он обвиняется в хищении более 1 млрд руб., полученных в виде вкладов от 3 тыс. человек. Ранее он уже был осужден на семь с половиной лет за аналогичное преступление, но только с меньшим ущербом — 57 млн руб. Его защита считает, что разделение дела было проведено незаконно, так как это нарушило права подсудимого.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ
О завершении резонансного уголовного дела в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко вчера сообщила прокуратура Свердловской области. "Уголовное дело, в котором Алексею Калиниченко предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу",— пояснили в надзорном ведомстве.
Следователи установили, что Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке он стал пользоваться популярностью среди клиентов. Изначально он заключал договоры напрямую, позже создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group, в которые и привлекал средства вкладчиков. В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну. Как отмечают следователи, от его действий пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей, Казахстана, Германии, Белоруссии, Латвии, Украины. Кроме того, Алексею Калиниченко инкриминируют легализацию (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) с 2005 по 2006 год похищенных 289 млн руб.
Возвращение подсудимого на родину значительно затянулось. Впервые он был задержан Интерполом в Италии еще в 2008 году, однако суд первой инстанции не стал отдавать его России. Когда же Верховный суд Италии все же принял решение о передаче его российским властям, господин Калиниченко скрылся. Задержан он был лишь в 2010 году в Марокко, откуда его спустя более года и вернули в Россию.
Стоит отметить, что еще в ходе расследования дело господина Калиниченко было разделено на два. По сведениям "Ъ", получилось это из-за того, что объявлялся в международный розыск он только по обвинению в хищении денег у 90 вкладчиков, тогда как в ходе расследования дела количество потерпевших достигло более 3 тыс. человек. В результате после возвращения трейдера в Россию в суд была направлена лишь часть его дела — по обвинению в хищении у 93 человек 57 млн руб. Остальные обвинения господину Калиниченко предъявить было сложно в связи с тем, что они не фигурировали в международных запросах на его выдачу, а это нарушало нормы международного права. В результате 14 мая прошлого года Ленинский райсуд Екатеринбурга признал Алексея Калиниченко виновным в мошенничестве и приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима.
Вчера связаться с адвокатом Алексея Калиниченко Светланой Печенкиной не удалось. Однако ранее она поясняла "Ъ", что считает разделение уголовного дела незаконным. "Это нарушило права моего подзащитного, поскольку по одному делу выходит два приговора",— заявила она.