В Санкт-Петербурге задержан и арестован учредитель и директор ООО "Дабл" Андрей Кулев, которому предъявлено обвинение в покушении мошенничество. По данным Главного следственного управления СКР по Петербургу (ГСУ СКР), он попытался незаконно получить из бюджета возмещение НДС на сумму свыше 180 млн рублей. Сам предприниматель вины не признает, заявляя, что его подставили.
Как рассказали "Ъ" во 2-м отделе 2-го управления ГСУ СКР, это преступление было раскрыто следственным путем в ходе расследования аналогичного уголовного дела о незаконном возмещении НДС. Следователи, выйдя на фирму "Дабл", выдали поручение сотрудникам ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти о проверке этой компании. Как выяснилось, в конце 2012 года Андрей Кулев подал налоговые декларации за четыре квартала 2011 года и три квартала 2012 года, претендуя на возмещение НДС в размере 183,5 млн рублей. Сотрудники фискального ведомства, проведя камеральные проверки, отказали ему. Тогда бизнесмен обжаловал их действия в УФНС России по Петербургу, которое не только отказало ему, но и, усмотрев в его действиях признаки мошенничества, направило материалы в полицию. Однако, как уточнили в ГСУ СКР, полицейские не согласились с мнением налоговиков и отказали в возбуждении уголовного дела.
Сотрудники полицейского главка, обнаружившие отказные постановления, передали материалы в ГСУ СКР, которое, после проведения доследственной проверки, в мае 2014 года возбудило уголовное дело, квалифицировав преступление как покушение на мошенничество.
По версии следствия, "Дабл" занимался экспедиторской деятельностью: под требования клиента приобретался широкий спектр товаров (металлопрокат, автозапчасти, товары народного потребления и т. д.) в России и за рубежом, после чего заказ доставлялся клиенту. Право на возмещение НДС, согласно закону, образуется в случае, если предприниматель не реализовал имущество. В данном случае, как подсчитало следствие, остаток товаров на складах должен был составить в денежном выражении свыше 1 млрд рублей.
В сентябре 2014 года Андрей Кулев был объявлен в федеральный розыск, ему заочно было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. После его задержания ГСУ СКР обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемого, которое было удовлетворено.
Следствие полагает, что в налоговую декларацию "Дабла", которую подавал Кулев, были включены заведомо ложные сведения, именно он обжаловал действия сотрудников налоговой инспекции в региональном управлении. Как отмечает ГСУ СКР, склады у компании были, но свидетели не подтверждают информации о том, что на них хранился товар на сумму свыше 1 млрд рублей.
Сам обвиняемый вину не признает. По его версии, он является жертвой, а преступление совершенно другими людьми, которые его, Кулева, подставили.
Сейчас следствие устанавливает других предполагаемых фигурантов дела, двоим уже заочно предъявлено обвинение и они объявлены в федеральный розыск.