Тверской суд вчера арестовал на два месяца бывшего и. о. председателя правления банка "Евротраст" Петра Журина, которого подозревают в выводе активов финансовой структуры перед ее банкротством. Накануне экс-банкир был задержан во время масштабных обысков, которые провели следственный департамент и ГУЭБиПК МВД. По мнению следствия, по указанию арестованного банкира из "Евротраста" было выведено более 3,49 млрд руб. Бывший председатель правления стал первым арестантом из бывших руководителей банка.
Следствию удалось убедить суд в необходимости ареста бывшего банкира Петра Журина
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Петра Журина должны были доставить в Тверской суд из изолятора на Петровке, 38, где он провел ночь, в 16.00. Однако автозак с задержанным попал в пробку, из-за чего судебное заседание началось несколько часов спустя. Зато само рассмотрение ходатайства следствия заняло не более часа. Следователь настаивал на аресте, поскольку подозреваемый может скрыться либо уничтожить улики по делу и оказать давление на свидетелей. Требование об аресте поддержали и представители АСВ, которое и инициировало расследование этого уголовного дела.
Защита, в свою очередь, предложила избрать банкиру меру пресечения, не связанную с его помещением в СИЗО, и выразила готовность внести залог в размере 2 млн руб. Сам господин Журин заявил суду о своей невиновности и также просил его не арестовывать. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как ранее сообщил "Ъ", бывшего и. о. председателя правления банка "Евротраст" задержали после обысков и выемок документов, проведенных в офисе банка в Среднем Овчинниковском переулке, 4, и в квартирах его бывших топ-менеджеров. Помимо жилья Петра Журина были обысканы квартиры экс-президента и совладельца "Евротраста" Андрея Крысина и Михаила Плякина, ранее долгое время занимавшего пост председателя правления банка.
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом после того, как АСВ провело аудит операций "Евротраста" после отзыва у него лицензии и банкротства в начале этого года. Специалисты АСВ, как следовало из документов, представленных вчера в суде, выявили несколько подозрительных операций, проведенных в конце декабря 2013 года. Следствие посчитало эти операции прикрытием для масштабного хищения средств банка, организованного его руководителями. Так, с 26 декабря 2013 года по 29 января 2014 года "Евротраст", считает следствие, заключил фиктивные договоры с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"" якобы о покупке у него многочисленных ликвидных облигаций внутреннего займа, выпущенных правительствами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и др., всего на сумму более 3,49 млрд руб. Однако, как выяснилось в ходе расследования, на самом деле "Омеге" такие ценные бумаги никогда не принадлежали. Но вместо того, чтобы, проверив это обстоятельство, возвратить их продавцу, банк оплатил облигации, зачислив средства на открытый в "Евротрасте" счет продавца. После получения денег эта сумма была тут же раздроблена и перечислена уже на счета десятков фирм — ООО "Брокердс ярдс", ЗАО "Ипотечная корпорация", ООО "Инвестиционная компания "Династия"", ИФК "Аргентум", ООО "Коллективные инвестиции",— которые на эти деньги, по данным следствия, купили векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка, Номос-банка. Следствие квалифицировало эти действия как мошенничество в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4). В МВД также отмечают, что помимо эпизода с векселями проверяются обстоятельства проведения еще нескольких сделок, прошедших накануне банкротства "Евротраста". В частности, речь идет о законности пропажи депозита крупнейшего кредитора банка ОАО "Уралкалий", которое разместило в банке $34,07 млн. Согласно условиям договора, 31 декабря 2013 года банк должен был перечислить "Уралкалию" $35 млн, однако вместо этого месяц спустя ограничился платежом на сумму $930 тыс., после чего деньги пропали, а все дальнейшие переговоры компании с руководством банка окончились безрезультатно.