Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление Петроградского райсуда о возврате уголовного дела о создании обнальной площадки в скандально известном банке ВЕФК: через нее, по версии следствия, группа, в которую входили сотрудники банка и бывший оперативник, обналичила 45 млрд рублей. Петроградский райсуд посчитал, что в обвинительном заключении допущены нарушения, но апелляционная инстанция не согласилась с этим выводом и вернула дело обратно для рассмотрения по существу.
В августе этого года Главное следственное управление СКР по Петербургу (ГСУ СКР) направило в Петроградский райсуд уголовное дело в отношении группы, организаторами которой считаются гендиректор ООО "Технология" Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. По версии следствия, внутри банка была создана обнальная площадка, через которую в 2006-2008 годах было обналичено свыше 45 млрд рублей. В криминальной схеме, согласно материалам дела, были задействованы старший кассир-бухгалтер ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям петербургской милиции Максим Сидоров, подыскивавший клиентов, и Игорь Перепеч, осуществлявший перевозку денег.
На счета 40 компаний, контролировавшихся, как считает следствие, злоумышленниками, заводились безналичные средства бизнесменов. Затем под предлогом внешнеэкономической деятельности их выводили на счета иностранных компаний, также находившихся под контролем фигурантов дела. За рубежом деньги обналичивались и ввозились обратно через границу. Средства, по мнению следствия, выдавались петербургским предпринимателям через кассы ВЕФК. Бизнесмены получали специальный "код", при предъявлении которого и получали наличку.
Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как подсчитало ГСУ СКР, злоумышленники извлекли доход более 1,2 млрд рублей.
Петроградский райсуд, изучив материалы дела, выдвинул претензии к обвинительному заключению. В частности, по мнению суда, следствие неправильно сосчитало объем средств, фигурирующий в документе, а кроме того, не перевело ряд сумм, указанных в иностранной валюте, в их рублевый эквивалент.
Однако городская прокуратура Петербурга не согласилась с доводами Петроградского райсуда и подала апелляционное представление в горсуд Петербурга, прося его отменить постановление о возврате дела на пересоставление обвинительного заключения и вернуть дело для рассмотрения в райсуд.
Как сообщила "Ъ" глава пресс-службы горсуда Петербурга Кристина Важенина, апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства и вернула дело обратно для рассмотрения по существу, но в ином составе судей.
Следует отметить, что в уголовном деле об обнальной площадке ВЕФК фигурировала гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как Елена Скородумова. Первоначально следствие предполагало, что она контролировала болгарскую компанию, через которую проводилось обналичивание средств. В связи с состоянием здоровья ее дело сначала было выделено в отдельное производство, а потом прекращено в связи с непричастностью гражданки Финляндии.