Советский районный суд Рязани санкционировал арест трех организаторов финансовой пирамиды — кредитного потребительского кооператива (КПК) "Сберкасса 24", которую возглавлял уроженец Красноярска Марк Термер. По данным сыщиков, с конца 2012 до лета 2014 годов мошенники под обещание выплаты 13% годовых смогли привлечь свыше 100 млн руб. Головной офис компании "Сберкасса 24" действовал в Рязани, а филиалы располагались в одиннадцати областях европейской части России и Урала.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили "Ъ" в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, на след аферистов его сотрудники вышли в июле этого года, когда в правоохранительные органы стали поступать заявления граждан, утверждавших, что стали жертвами мошенников. Большая часть заявлений была подана в регионах Центральной России и Свердловской области. В них фигурировала одна и та же фирма — кредитный потребительский кооператив (КПК) "Сберкасса 24", вокруг которого велась шумная рекламная кампания. Организаторы КПК "Сберкасса 24" обещали вкладчикам выплату 13% годовых. Но, как выяснили оперативники, никакой реальной экономической деятельности компания не вела.
Предположив, что речь идет об очередной финансовой пирамиде, оперативники ГУЭБиПК и их коллеги установили наблюдение за работой офисов "Сберкассы 24" в разных городах и выяснили, что вся выручка и отчетность стекается в головной офис в Рязани — "Юркассу 24", которую возглавлял 26-летний уроженец Красноярска Марк Термер. Заместителями у него были Никита Ляховекий и Дмитрий Богушевич.
Впрочем, к тому времени "Юркасса 24" уже сворачивала свою деятельность — новых средств не привлекала, зато активно судилась с вкладчиками своих филиалов, добивавшимися возврата средств. По данным оперативников, организаторы пирамиды задолжали свыше 100 млн руб., но возвращать их гражданам не собирались.
К концу июля, как установили оперативники, организаторы отделений "Юркассы 24" начали уничтожать документацию на местах. Остальные бумаги вместе с жесткими дисками компьютеров организаторы аферы свозили в центральный офис, а затем перепрятывали по частным квартирам и гаражам. В результате осенью этого года было возбуждено дело о банкротстве "Юркассы 24", в ближайшее время в фирму должен быть назначен конкурсный управляющий.
Тем временем сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД по Рязанской области провели обыски в квартирах Марка Термера, Никиты Ляховекого и Дмитрия Богушевича. В ходе этих мероприятий сыщики изъяли "электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, имеющие значение для расследования дела".
В результате следственное управление УМВД РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемые Термер, Ляховекий и Богушевич были задержаны, а затем Советский райсуд Рязани санкционировал их арест. Официальное обвинение им будет предъявлено в самое ближайшее время.