Петербургская полиция провела серию задержаний подозреваемых по делу о крупных махинациях, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным подсчетам, преступная группа, которую возглавлял заместитель управляющего одного из региональных коммерческих банков, сумела обналичить или нелегально вывести за границу более 3 млрд руб., предварительно проведя их через десятки счетов фирм-однодневок, открытых в нескольких местных банках.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Как уже сообщал “Ъ”, масштабную операцию по пресечению незаконной банковской деятельности и вывода средств за рубеж сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу при поддержке спецназа провели в минувший вторник. Следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного около двух недель назад по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), проводились в офисах Новикомбанка, Алданзолотобанка, банка SIAB и Росэнергобанка. Полицейские, используя соответствующее судебное постановление, арестовывали счета ряда коммерческих фирм и требовали у банковских служащих выдачи финансовой документации этих компаний. Полицейских сопровождал спецназ, но его вмешательства не потребовалось. Помимо финансовых учреждений полицейские побывали еще по нескольким адресам — в квартирах и офисах предполагаемых участников группировки обнальщиков. Соответствующие санкции были выданы Октябрьским районным судом еще 21 ноября. В списке подозреваемых в организации аферы были и довольно высокопоставленные сотрудники банков — представитель Новикомбанка Александр Сапожков и сотрудница Алданзолотобанка Надежда Селезнева. Помимо них в списке значился некто Дмитрий Кулаков, по версии следствия, игравший в преступной схеме роль инкассатора. Как пояснили “Ъ” в ГУ МВД по Петербургу, организаторы незаконной деятельности управляли счетами подконтрольных организаций прямо со своих рабочих мест. Причем, как поясняют полицейские, «соучастница преступления использовала компьютерную систему “банк-клиент” для получения банковских выписок». Полицией установлено, что для обналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, которые ранее были перечислены в безналичной форме под видом оплаты за товар либо предоставление услуг на счета фирм-однодневок. Для осуществления своих преступных намерений организатор нелегального бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в девяти банках Санкт-Петербурга.
В полицейском ведомстве пока не уточняют деталей схемы, по которой действовали злоумышленники. Но, по данным “Ъ”, речь идет о крупной, но довольно стандартной схеме незаконного обналичивания. В соответствии с ней деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета фирм-однодневок, после чего для запутывания следов их неоднократно перечисляли на счета таких же подставных организаций. В итоге отмытые деньги аккумулировались на некоем основном счете. Часть средств обналичивалась еще в Санкт-Петербурге, но основная масса переводилась за рубеж — опять же в качестве оплаты различных товаров и услуг. Пройдя через несколько стран, деньги оседали в банках государств, чье законодательство не запрещает нелимитированное обналичивание денежных средств. Часть валюты перевозилась курьерами в Россию, а остальные деньги так и оставались на зарубежных счетах. Так что не исключено, что в ближайшие дни дело утяжелится еще одной статьей УК — ст. 193 («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).
По предварительным подсчетам следователей, за год теневики обналичили или вывели за границу около 3 млрд руб., заработав на этом более 150 млн руб.
Трое основных фигурантов уголовного дела — банковские работники и инкассатор — задержаны на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Но, как полагают полицейские следователи, уже сегодня суд удовлетворит ходатайство следствия об аресте подозреваемых.