Передано в суд уголовное дело о деятельности подпольного банка в Чите, в котором были задействованы девять человек. Его услугами пользовались индивидуальные предприниматели и юрлица, заинтересованные в обналичивании средств. За четыре года через подпольный бизнес прошло порядка 1,4 млрд руб. Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченного НДС, оценен в 200 млн руб.
СУ СКР по Забайкальскому краю завершило расследование дела группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, группа «подпольных банкиров» действовала в Чите в 2009-2013 годах. Ее создатель Светлана Эпова была руководителем фирмы, оказывающей физическим и юридическим лицам услуги по бухучету и налоговой отчетности. Зная, что многие фирмы заинтересованы в переводе средств из безналичной формы в наличную и такие услуги будут востребованы, в октябре 2009 года госпожа Эпова создала устойчивую группу из девяти человек для осуществления операций по обналичиванию. В нее вошла сестра Эповой, друзья и знакомые. Члены группировки создали 16 фирм-однодневок, на счета которых и переводили деньги индивидуальные предприниматели и юрлица. Затем по поддельным договорам, товарным накладным, актам приема-передачи товаров, счетам-фактурам обвиняемые обналичивали деньги и возвращали их обратно. Вознаграждением за услуги была 5%-ная комиссия от суммы обналичивания. По данным следствия, за четыре года существования подпольного бизнеса через него прошло около 1,4 млрд руб., а незаконный доход участников группы составил 54 млн руб. При этом ущерб, причиненный государству в виде неполученного НДС, оценен в 200 млн руб.
Светлана Эпова и ее ближайший помощник Лев Жарников обвиняются в организации незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству и сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Остальные проходят в деле как участники группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью. Санкции вмененных статей предусматривают наказание принудительными работами до пяти лет либо лишение свободы до семи лет.