Управление ФСБ по Новосибирской области направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о попытке незаконно получить из госбюджета 1,5 млрд руб. под видом возврата НДС. Об этом сообщила официальный представитель управления Ирина Зеброва.
Планируемая крупномасштабная афера была разоблачена сотрудниками инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Кировскому району Новосибирска и контрразведчиками. По информации источников, знакомых с ходом следствия, в августе 2013 года компания «Кибернетические технологии», которая занимается производством машин и оборудования специального назначения, представила налоговикам декларацию и заявление на возмещение из бюджета НДС на сумму 1,5 млрд руб. Из этих бумаг следовало, что фирма приобрела у одного из уральских медеплавильных заводов шлаковый концентрат, содержащий драгоценные материалы. Сумма сделки превысила 10 млрд руб. По информации налоговиков, прежде фирма с заявлениями на возврат НДС не обращалась.
Как рассказали в налоговой инспекции, камеральная проверка содержимого документов показала их фиктивность. Согласно материалам следствия, новосибирские предприниматели связались с представителями уральского медеплавильного завода, убедили их в готовности купить большую партию шлакового концентрата и попросили прислать образцы договоров. Затем, по версии следственных органов, они подделали в контракте подписи и среди прочих бумаг представили в ИФНС.
В отношении руководства компании контрразведчики возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция — до пяти лет лишения свободы), арестовывать их не стали. На днях коммерсанты завершили ознакомление с материалами следствия, которые составили 11 томов. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения дело поступит в Кировский райсуд Новосибирска.