Воронежское управление Следственного комитета РФ (СКР) предъявило обвинение директору ООО «КДМ-опт» Александру Шевченко. Ему вменяется мошенничество при возврате НДС и получении госсубсидий на сумму 38 млн руб. Следствие считает, что махинации имели место при строительстве производства комплектующих для мебели стоимостью 250 млн руб. Уголовное дело было инициировано бизнесменом Александром Тереховым, возглавляющим одного из подрядчиков КДМ. Участники разбирательства видят в уголовном деле продолжение конфликта между господином Тереховым и бенефициаром КДМ Александром Ениным.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам следователя Юрия Йовдия, ведущего дело, обвинение Александру Шевченко было предъявлено 20 февраля. По версии следствия, топ-менеджер дважды обманул государство с возвратом в общей сложности 38 млн руб., потраченных на строительство завода по производству столешниц, матрасов и мебельных фасадов на Курской улице в райцентре Семилуки, пригороде Воронежа. Первую часть похищенных денег, как считают в СКР, господин Шевченко получил в виде возврата НДС. «Он обратился к налоговикам с подложными документами о том, что на строительство одного из цехов компания потратила 195 млн руб., хотя в реальности инвестиции составили 41,5 млн руб. В результате “КДМ-опт” получила возврат НДС на сумму более 29 млн руб.», — рассказал господин Йовдий. Если верить этим бумагам, цех по производству столешниц площадью около 5 тыс. кв. м возводило краснодарское ООО «Строительные системы и конструкции» (ССК). Реальным строителем объекта, как считает следствие, было возглавляемое Александром Тереховым ООО «Терма-сталь». По словам Юрия Йовдия, те же документы обвиняемый Шевченко отнес и в облправительство. Региональные власти сделали компанию участником одной из госпрограмм, в рамках которой КДМ получила около 9 млн руб. компенсации процентов по кредиту 70 млн руб. Это был один из нескольких займов на строительство завода, полученных компанией в Юникредитбанке. В конце прошлой недели Александр Шевченко был задержан. По словам господина Йовдия, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте топ-менеджера, но суд отпустил его под залог 1 млн руб. «Мы направили материалы на экспертизу, которая должна оценить, сколько в реальности стоило строительство цеха. Эта цифра вряд ли может быть больше 100 млн руб.», — отметил следователь.
Завод компании КДМ в Семилуках строился с мая по октябрь 2012 года. В компании заявляли, что объем инвестиций в проект составляет 250 млн руб., из которых более половины — займы Юникредитбанка. Представители КДМ вчера рассказали „Ъ“, что предприятие занимает суммарно почти 40 тыс. кв. м. Завод открылся в октябре 2012-го. По словам Александра Терехова, пристальный интерес силовиков к «КДМ-опту» привлек именно он. «Стоимость строительства всего завода без оборудования — порядка 60 млн руб. Я считаю, что представители КДМ меня просто “кинули”: Енин со мной не расплатился и должен около 20 млн руб.», — сказал господин Терехов. Предприниматель говорит, что строил все три цеха семилукского завода, но если первые два: фасадный и матрасный — по договорам напрямую с ООО «КДМ-опт», то третий, самый крупный, — как подрядчик ССК. «Это не чужая Енину фирма. Схема ССК сделана ими для того, чтобы получить деньги с государства. На деле цех от начала и до конца стоили мы», — утверждает Александр Терехов. Его слова косвенно подтверждают данные «СПАРК-Интерфакс». Среди учредителей ССК ране е фигурировал Максим Улитин. Также этот человек, по данным того же источника, в разное время был или является до сих пор руководителем сразу нескольких юрлиц, в которых среди совладельцев фигурировал Александр Енин или члены его семьи. По словам Александра Терехова, в 2013 году он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Бизнесмен утверждает, что в ходе разбирательства оперативники МВД обнаружили информацию о махинациях с госсредствами и передали ее в СКР.
Сотрудники СКР впервые возбудили уголовное дело в феврале прошлого года. «Но мы в суде смогли доказать несостоятельность постановления о возбуждении дела, там было множество процессуальных нарушений. В июле дело было прекращено, а в сентябре — безо всяких изменений — возбуждено вновь. Мы подозреваем, что в этом давлении на компанию очень заинтересован Терехов», — сказал „Ъ“ юрист Алексей Попов, работающий в интересах КДМ. Александра Терехова господин Попов охарактеризовал как человека, который спорно ведет дела: «Посмотрите на его арбитражную практику. Терехов и его юристы систематически занимаются тем, что взыскивают с заказчиков “лишние” суммы». Обвинения, выдвинутые СКР, господин Попов назвал несостоятельными. «Завод построен, он работает, в него были вложены деньги. Но следствие нас не слышит и стоит на версии, однажды уже отвергнутой судом», — сказал господин Попов. Александр Енин вчера от комментариев отказался.