Главное следственное управление столичной полиции возбудило уголовное дело по фактам хищения активов обанкротившегося летом прошлого года коммерческого банка "Софрино". Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц, но одним из его основных фигурантов может стать бывший председатель правления кредитной организации Дмитрий Малышев, являющийся также президентом Федерации парусного спорта Московской области. Именно он подписывал документы о выдаче кредитов подставным фирмам, на которые затем были выкуплены ликвидные активы банка, в том числе торговый центр.
Фото: facebook.com
Как стало известно "Ъ", в минувший четверг сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провели полтора десятка обысков у бывших топ-менеджеров ЗАО "КБ "Софрино"". Причем больше всего оперативников интересовали места пребывания экс-председателя правления и совладельца банка 46-летнего Дмитрия Малышева. Однако, посетив дома банкира и его родственников, сыщики Малышева так и не нашли. Полицейские предполагают, что он имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.
Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет". В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у "Софрино" принадлежавших ему векселей банка "Интеркапитал".
Сразу две похожие операции были проведены весной 2014 года. 12 мая "Софрино" по четырем кредитным договорам выделило сразу 500 млн руб. фирмам "Морской бриз", "Кайрос", "Диском" и "Юника". И уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у "Софрино" земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.
Тогда же, 12 мая, со счетов "Юники" и "Дискома" были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка "Софрино" двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае.
Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором "Трейдмаркета" является житель столицы Виктор Кузнецов. Однако человек с такими паспортными данными, как уточнили полицейские в ЗАГСе, скончался еще в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур.
Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с "Трейдмаркетом" и тремя другими фиктивными ООО подписывал Дмитрий Малышев, а вот за покойного Виктора Кузнецова расписывался кто-то другой.
Собранные материалы оперативники ГУЭБиПК направили в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц, но одним из его главных фигурантов может стать Дмитрий Малышев. Надо отметить, что в банке "Софрино" он работал еще с 1996 года. При этом банковскую деятельность совмещал с общественной, являясь президентом Федерации парусного спорта Московской области. Впрочем, исполнительный директор федерации Елена Морозова сообщила "Ъ", что в последнее время Малышева не видела, а переписывается с ним исключительно по электронной почте. Между тем сыщики не исключают, что Дмитрий Малышев мог покинуть пределы России. Если подозрения в его адрес подтвердятся, он будет объявлен в розыск.
Лицензия у КБ "Софрино", совладельцем которого помимо Дмитрия Малышева являлся гендиректор художественно-производственного предприятия Русской православной церкви "Софрино" Евгений Пархаев, была отозвана ЦБ 2 июня 2014 года за утрату капитала и нарушение банковского законодательства. Во время проверки финансового состояния банка, назначенного временной администрацией, был обнаружен вывод активов "Софрино" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ликвидных активов кредитами организаций с неизвестной платежеспособностью на общую сумму 4,9 млрд руб. Арбитражный суд Москвы признал банк "Софрино" банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ, обратившееся затем в МВД и Генпрокуратуру.