В Санкт-Петербурге предъявлены новые обвинения бизнесмену Марку Броновскому, которого правоохранители считают организатором преступного сообщества, похитившего из федерального бюджета около 4 млрд рублей. На этот раз предпринимателю инкриминируются два эпизода мошенничества. По версии следствия, он вместе с предполагаемыми сообщниками незаконно получил НДС на сумму более 100 млн рублей. Защитник бизнесмена Константин Кузьминых заявил "Ъ", что его клиент не признает вины в инкриминируемых ему деяниях.
Организованное преступное сообщество (ОПС), как следует из материалов дела, было создано в 2007 году топ-менеджером холдинга "Сотранс", членом совета директоров ЗАО "Банк "Берейт"" Марком Броновским, имеющим двойное гражданство — России и США. Он предположительно руководил как самим преступным сообществом, так и совершением конкретных мошенничеств, финансировал деятельность ОПС, распределял полученные деньги.
Внутри ОПС были создано несколько структурных подразделений. Так, по предварительным данным, адвокат Александр Швед, баллотировавшийся, кстати говоря, в парламент Ленобласти от "Единой России", возглавлял одно из них. В обязанности членов этой структуры входили регистрация и перерегистрация компаний, поиск номинальных директоров, контроль за ними. Еще одним подразделением руководила, по версии следствия, бывший налоговик, адвокат Татьяна Макарова. В его функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. Третья группа, которую возглавляло не установленное следствием лицо, отвечало за финансовые операции: обналичивание денег, выдачу средств на подготовку преступлений.
По предварительным данным, злоумышленники действовали по стандартной схеме, в которой было задействовано почти 40 компаний. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам. В случае отказа к работе, как считает следствие, привлекались адвокаты для подачи жалоб в арбитражный суд. По неофициальным данным, деятельность ОПС насчитывает около 40 эпизодов, общий объем похищенных средств оценивается в размере около 4 млрд рублей.
Личное общение между членами преступного сообщества исключалось: документы или информация, к примеру, передавались через курьеров, а сами подложные документы хранились в тайниках. По оценке правоохранителей, для противодействия силовикам злоумышленники использовали свои коррупционные связи (получение информации об оперативно-разыскных мероприятиях, использование угроз и насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов).
В феврале прошлого года были задержаны Марк Броновский, Александр Швед и еще ряд фигурантов уголовного дела. Броновскому и Шведу было предъявлено обвинение по ст. 210 УК (организация или участие в преступном сообществе) и по ст. 159 УК (мошенничество). Оба настаивают на своей невиновности.
Как стало известно "Ъ", следствие предъявило Марку Броновскому два новых эпизода мошенничества: получение НДС от имени компаний "Бриз" и "Гарант" на общую сумму свыше 100 млн рублей.
Адвокат бизнесмена Константин Кузьминых подтвердил "Ъ" эту информацию, отметив, что его клиент не признает себя виновным. По его словам, следствие до сих пор не приняло никакого процессуального решения по большей части оперативных материалов, что нарушает права его клиента.
"В рапорте оперативников почти 40 фирм, то есть почти 40 эпизодов. За год следствие сумело принять решение только по четырем из них. Закон обязывает следствие в срок до десяти суток принять решение о возбуждении дела либо об отказе. Мой клиент до сих пор не знает, какова его судьба в разрезе этих оперативных данных. И если следователям на принятие решения по четырем эпизодам понадобился год, то оставшиеся, получается, займут десять лет?!" — возмущается адвокат.
Более того, господин Кузьминых обращает внимание на еще один момент. Первоначально его подзащитного пытались арестовать по обвинению в покушении на мошенничество в составе организованной преступной группы. Дело было возбуждено по материалам петербургской полиции. Однако 13 февраля 2014 года суд отказал следствию в этом ходатайстве. Тогда, как сообщил "Ъ" защитник, из полиции был получен новый рапорт, суть которого не поменялась, но теперь силовики усмотрели в действиях Марка Броновского признаки преступления, предусмотренного ст. 210 УК. Было возбуждено новое уголовное дело, по которому суд арестовал бизнесмена.
"Мы пытались добиться от следствия объяснения разницы между организованной преступной группой как квалифицирующим признаком преступления и организованным преступным сообществом как самостоятельным составом. Законодательство дает такое право. Однако следствие так этого и не смогло сделать", — отмечает Константин Кузьминых.