Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении директора ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина. Топ-менеджер строительной компании подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Это третье уголовное дело, связанное с ЗАО, находящимся в процедуре банкротства. В строительной компании возбуждение дела не комментируют.
Вчера следственное управление Следственного комитета РФ по Саратовской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении директора ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Панагушина. Как сообщает СКР, следствие подозревает его в преступлении, предусмотренном ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»).
По версии правоохранительных органов, с июля по октябрь 2014 года директор предприятия, зная об имеющейся у ЗАО «Саратовгесстрой» задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки, давал указания работникам бухгалтерии общества производить расчеты с контрагентами наличными денежными средствами из кассы общества. Таким образом, как считает следствие, Алексей Панагушин скрывал деньги общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно производиться взыскание недоимки по налогам. «В результате указанных действий директора ЗАО «Саратовгесстрой» были сокрыты денежные средства юридического лица в крупном размере, а именно в сумме свыше 20 млн рублей», — подчеркивают в Следственном комитете. В настоящее время, сообщает областное управление СКР, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Балаковское ЗАО «Саратовгесстрой» относили к сфере экономических интересов бывшего губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Среди учредителей компании — ООО «Балаковоспецпроект» и ЗАО «Медея». Последняя принадлежит директору компании Александру Шалабанову (49 %) и балаковскому ЗАО «Стройэкс» (51 %). Учредителями «Стройэкс», помимо прочих, по данным kartoteka.ru, являются экс-депутат Саратовской областной думы Леонид Мажаров и экс-глава комитета управления имуществом правительства области Александр Бовтунов.
Это уже третье уголовное дело, так или иначе связанное с деятельностью ЗАО «Саратовгесстрой». В начале марта судья Кировского районного суда Саратова Валентина Комиссарова вынесла приговор бывшему председателю комитета капитального строительства правительства Саратовской области Александру Суркову. Экс-чиновник, обвинявшийся в получении крупной взятки, приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 млн рублей и лишению права занимать госдолжности в течение трех лет. Дело было возбуждено по заявлению Алексея Панагушина, который обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что господин Сурков потребовал 10 млн рублей за перечисление на счет организации средств по государственному контракту за строительно-монтажные работы на набережной. Глава комитета был задержан 2 сентября 2013 года в собственном кабинете при получении части этой суммы — 7 млн рублей. Через несколько дней был официально открыт участок новой набережной.
В сентябре 2013 года было возбуждено дело о возможном хищении из ЗАО «Саратовгесстрой» крупной суммы денег. Гендиректор строительной компании Алексей Панагушин направил в полицию заявление о том, что в результате действий некоего Евгения Лисицына и неустановленных пока лиц компания потеряла более 68 млн рублей. По факту исчезновения денежных средств возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Приговор по делу еще не вынесен.
Нынешнее уголовное дело несколько дней назад анонсировал заместитель прокурора Саратовской области Андрей Попов. Утверждала уголовное дело прокуратура Балаковского района.
Сейчас ЗАО «Саратовгесстрой» находится в процедуре банкротства, которая была введена в октябре прошлого года. Исковое заявление подало саратовское ООО «Стройперспектива». «Саратовгесстрой» задолжало «Стройперспективе» за аренду имущества более 7,9 млн рублей. Общая сумма долгов насчитывает порядка 15 млн рублей.
В ЗАО «Саратовгесстрой» комментировать уголовное дело в отношении директора вчера было некому.