Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании почти 26 млн руб., похищенных со счетов компании-однодневки. Само хищение, произошедшее в 2013 году, вызвало скандал в ГСУ СКР: сотрудники ведомства были заподозрены в причастности к этому преступлению. Эти подозрения не подтвердились, хотя руководитель 2-го управления ГСУ СКР по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Филипцев и оставил свой пост.
Фото: Геннадий Гуляев
Как рассказали “Ъ” в ГСУ СКР, в июне 2013 года был задержан и арестован владелец ООО «Стройкрафт» Юрий Пастухов, которому предъявили обвинение в мошенничестве: по версии следствия, он занимался незаконным возмещением НДС. В рамках расследования были проведены изъятия финансово-хозяйственной документации (в том числе и ключи системы «банк—клиент») нескольких компаний, среди которых было ООО «Орион», подконтрольное Пастухову. В августе же внезапно выяснилось, что со счетов «Ориона» выведено почти 26 млн руб. После проведения по этому факту оперативно-следственных мероприятий в октябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Параллельно в ГСУ СКР разразился скандал, поскольку в этом преступлении заподозрили сотрудников 2-го отдела 2-го управления ГСУ СКР. Более того, районный следователь Максим Поличев, прикомандированный к главку, дал показания против своих коллег: якобы именно они причастны к хищению денег «Ориона». В отставку ушел руководитель 2-го управления ГСУ СКР по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Филипцев, еще несколько следователей 2-го отдела также собирались увольняться.
Отметим, что впоследствии сам Максим Поличев стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество и летом 2014 года был осужден на два года шесть месяцев лишения свободы.
Однако вскоре были задержаны семь человек, в том числе и номинальный директор «Ориона» Светлана Алексеева, которым и предъявили обвинение в хищении 25,95 млн руб. По версии следствия, бывший супруг Алексеевой Василий Воронежев был знаком с Пастуховым и, узнав о его задержании, решился на хищение финансов «Ориона». Воронежев вместе с Вячеславом Смирновым, разбирающимся в юридических и бухгалтерских вопросах, разработали схему отъема денег, которая, как считает следствие, была реализована летом 2013 года. При помощи Светланы Алексеевой, как следует из материалов дела, были получены новые ключи к системе «банк—клиент» компании. По фиктивной сделке почти 26 млн руб. вывели на счета фирмы-однодневки, подконтрольной подозреваемым. А затем через цепочку посредников нашли людей, которые обналичили похищенное.
Как полагает следствие, похищенное перевели на счет московского ООО «Нордекс», после чего неустановленные лица за вознаграждение в 9% обналичили эти средства.
Воронежеву и его трем предполагаемым подельникам, в том числе и Алексеевой, следствие предъявило обвинение в мошенничестве: именно они, по версии следствия, похитили деньги «Ориона», еще трем фигурантам, участвовавшим, согласно материалам дела, только в обналичке и не знавшим о мошенничестве, предъявлено обвинение по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).
Первым в суд было направлено дело о мошенничестве, но Дзержинский райсуд, изучив материалы, отправил дело по подсудности в один из столичных судов. Дело в том, что моментом окончания преступления суд посчитал поступление денег на счета «Нордекса».
Уголовное дело о незаконной обналичке недавно было направлено в Кировский райсуд: именно в этом районе предполагаемые обнальщики передали деньги заказчикам.