МВД и ФСБ совместно раскрыли преступное сообщество, на протяжении нескольких лет занимавшееся незаконным обналичиванием. Предполагаемые махинаторы, будучи совладельцами крупнейшей фирмы по приему денег от населения на оплату услуг ЖКХ в Черноземье, воспользовались ее возможностями: получаемые от граждан деньги они использовали для обналичивания средств заинтересованных в серых схемах бизнесменов. За пару лет через подозреваемых было незаконно обналичено около 4 млрд руб.
На махинациях с коммунальными платежами организаторы «Городской кассы» заработали около 100 млн руб., считают в полиции
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили „Ъ“ в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, операция проводилась «в рамках реализации полученных оперативных материалов» совместно с УФСБ по Липецкой области, а также липецким и воронежским полицейскими главками. Всего в общей сложности 24 марта сыщики задержали 13 подозреваемых и провели более 50 обысков. «Мероприятия проводились как в регионах, так и в Москве — в жилищах фигурантов дела, офисах и других помещениях», — пояснили в экономическом подразделении МВД.
По словам источников „Ъ“, некоторое время назад оперативники узнали о новой схеме, которая уже на протяжении нескольких лет активно используется коммерсантами для незаконной обналички крупных сумм денег. По данным сыщиков, преступный бизнес организовали два брата — жители Липецкой области Павел и Руслан Гончары, один из которых ранее уже был судим. Для этого они использовали несколько коммерческих фирм, основной являлось ООО «Городская касса», совладельцами и фактическими руководителями которой были братья. Сыщики отмечают, что это было вполне легальное предприятие, которое по официальным договорам с местными властями занималось приемом от населения денег по квитанциям по оплате услуг ЖКХ. У этого предприятия имелось несколько центральных офисов — два в Липецке, по одному в Воронеже и Москве, а также множество небольших отделений по приему денег в райцентрах и небольших городках.
Схема была довольно простой. Полученные от граждан деньги не зачислялись сразу, как полагается по закону, на спецсчета в уполномоченных банках. Напротив, они накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным коммерсантам. В ответ бизнесмены переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету, а те использовали их для окончательных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
«Среди задержанных — организаторы, руководители филиалов, бухгалтеры и инкассаторы», — пояснили участники спецоперации. По их словам, все задержанные отлично понимали, что участвуют в афере.
Во время обысков только в одном филиале было найдено 80 млн руб. наличными, а всего денег в разной валюте изъяли более чем на 140 млн руб. По предварительным подсчетам правоохранителей, только за два года через «Городскую кассу» аферисты «прокачали» не менее 3,9 млрд руб. Вознаграждение за обналичку в зависимости от суммы и договоренностей с организаторами подпольного бизнеса составляло от 2,5 до 6%. Сами махинаторы, как полагают сыщики, заработали порядка 100 млн руб. Интересно, что, согласно открытым официальным данным, в 2013 году была заявлена выручка ООО 35,8 млн руб., а чистая прибыль — всего 5 млн руб.
Следственное управление ГУ МВД по Воронежской области уже возбудило уголовное дело по ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Впрочем, отмечают в ГУЭБиПК, этим список обвинений может не ограничиться — во время обысков были обнаружены и отправлены на экспертизу вещества, которые предварительно были идентифицированы как гашиш и марихуана. Нашелся и пистолет ТТ.
Вчера до позднего вечера решался вопрос об избрании меры пресечения задержанным. По данным „Ъ“, следователи были намерены просить об аресте шестерых фигурантов, о домашнем аресте еще троих, с четверых планировалось взять подписки о невыезде.
В ГУЭБиПК отметили, что после ряда успешных операций полиции, а также вследствие усилившегося контроля со стороны Центробанка и Росфинмониторинга многие обнальщики ушли из Москвы и области в другие регионы. Сама же схема, использованная братьями Гончарами, по словам сыщиков, не является принципиально новой — ранее аферисты прибегали к схожим. Новинка же заключается в том, что в серых схемах использовались коммунальные платежи.