Межведомственная рабочая группа при Совете безопасности Татарстана по выработке предложений по вопросам профилактики, выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков вчера на заседании утвердила план мероприятий «по выявлению, профилактике и пресечению недобросовестной деятельности на финансовых рынках Республики Татарстан». Как сказано в сообщении Совета безопасности РТ, план предусматривает «ужесточение мер по привлечению к ответственности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, недобросовестных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов».
Поводом послужила, как сказано в сообщении, «очередная волна крушения финансовых пирамид», начатая в 2014 году. Органами внутренних дел Республики Татарстан возбуждено 14 уголовных дел по фактам хищения денежных средств граждан путем создания «финансовых пирамид» («Древ пром», «Центр», «Мобайл трейд», «Кредитный центр», «Перспектива», «Алмида финанс», «Благо», «Платинум», «Интер Инвест», «МаркФинанс Гарант», «Ностальжи трейд», «Бизнес Капитал», «РуссИнвестГрупп», «Ипотека Инвест»). Ущерб превысил 1 млрд рублей, с заявлениями в ОВД РТ обратилось более 5 тыс. граждан. В 2014 году в суд направлено четыре уголовных дела («Казань Кредит 1», «Социум групп», «Альметьевск Кредит», «Эльдорадо»). По судебным приговорам, вступившим в законную силу осуждено 15 человек («Гарант кредит»), в 2015 году вынесен приговор в отношении двух организаторов кредитного потребительского кооператива «Казань кредит 1» в виде лишения свободы сроком на 6 и 7 лет.
Межведомственную рабочую группу возглавляет секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин. В нее входят представители Национального банка Татарстана, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», УЭБиПК МВД по РТ, Управления ФНС по РТ, Министерства экономики РТ, Управления Роскомнадзора по РТ, Прокуратуры РТ, Управления ФСБ РФ по РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ