В Москве в рамках расследования уголовного дела о хищениях в банке «Волга-Кредит» задержана бывший советник председателя правления банка Ирина Воропай. Ей заочно предъявлено обвинение. Мера пресечения госпоже Воропай будет избрана сегодня. По последним данным, всего в деле десять обвиняемых. Ущерб составляет свыше 1 млрд руб.
Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ
Вчера в Москве задержан еще один фигурант уголовного дела о хищениях в банке «Волга-Кредит» (ВКБ). Информацию об этом “Ъ” подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, речь идет о бывшем советнике председателя правления банка Ирине Воропай. «Ей заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере.— “Ъ”)»,— уточнил господин Хинштейн. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, мера пресечения Ирине Воропай будет назначена сегодня.
Ранее сообщалось о десяти обвиняемых по делу. Так, “Ъ” ранее писал о том, что под стражу взяты директор департамента информационных технологий ВКБ Сергей Осипов, начальник отдела по работе с физическими лицами банка Мария Зацепина и сотрудник этого отдела Елена Данчина. 13 февраля в международный розыск были объявлены Руслан Токарев и Андрей Иванов, которые, по информации “Ъ”, являются совладельцами банка. Им обоим заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте в международный розыск были объявлены сотрудницы банка Ольга и Анна Золотовы. Должности их в суде уточнять отказались, сообщив лишь, что они являются сотрудницами банка. Кроме того, в федеральный розыск были объявлены еще двое обвиняемых, имена которых не назывались. Предположительно, одним из них как раз является Ирина Воропай. Экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина находится под домашним арестом.
Напомним, 30 декабря у банка была отозвана лицензия. ВКБ является участником системы страхования вкладов. 19 января начались выплаты вкладчикам банка. На следующий день в правоохранительные органы Самарской области поступили заявления от клиентов ВКБ. При обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые вкладчики банка выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.
23 января 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе несколько сотрудников и руководителей ВКБ, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан. По последним данным, полицией отработано 2121 заявление вкладчиков банка, размер ущерба превышает 1 млрд руб. По данным ЦБ РФ, речь идет о сумме около 1,8 млрд руб.