В суд направлено дело по очередному эпизоду масштабной аферы, совершенной под видом возврата НДС. Замгенпрокурора Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по делу бывшего налогового инспектора Сергея Суханова. С его помощью, по версии следствия, организаторы мошеннической схемы смогли получить из бюджета на счета малоизвестного ООО "Бизнес Консалт" 509 млн руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Расследование дела бывшего инспектора Сергея Суханова продолжалось несколько лет. Согласно версии следствия, в декабре 2009 года к замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмиле Гусаковой поступили документы от ООО "Бизнес Консалт". Эта малоизвестная фирма, указав на наличие на ее складах товара стоимостью 2,7 млрд руб., требовала возврата НДС на сумму более 509 млн руб. Проверка достоверности сведений, указанных ООО, была поручена старшему инспектору отдела оперативного контроля ИФНС России N18 Сергею Суханову. Он должен был лично осмотреть склады и удостовериться, что фирма ведет финансово-хозяйственную деятельность в заявленных ею объемах и имеет указанный в заявлении товар. Однако, как считает следствие, вместо этого инспектор, не покидая своего служебного кабинета, составил фальшивые протоколы и итоговый акт проверки, подтверждающие правомочность заявки ООО, которые и направил в ИФНС N28. Там их приобщили к материалам камеральной налоговой проверки. В результате действий инспектора, считает следствие, сотрудники Федерального казначейства были обмануты, на расчетный счет ООО было перечислено из бюджета более 509 млн руб. Затем эти деньги были обналичены. Действия инспектора следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), расследование дела завершено, его материалы направлены в Преображенский суд Москвы.
Как ранее уже сообщал "Ъ", дело бывшего инспектора Суханова — часть масштабного расследования аферы с НДС, организаторами которой следствие считает владельца ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина и главбуха компании Ладу Киселеву. Оба сейчас, по данным СКР, проживают в США, в России они заочно арестованы. В рамках расследования в прошлом году также за превышение должностных полномочий были осуждены сообщники Сергея Суханова — бывшие оперативники УВД Юго-Западного округа Москвы Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров — соответственно на семь лет и четыре года и девять месяцев колонии.
В материалах расследования также фигурируют бывшие замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова и начальник этого отдела Ольга Цымай. Следственные действия в отношении них, по данным СКР, продолжаются.