В Новосибирске завершилось судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж свыше $2,6 млн. Об этом сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора Центрального района Ольга Еремеева.
По материалам следствия, летом 2013 года директор ООО «Стартрейд» Дарья Гутман открыла в Бинбанке рублевый, валютный и транзитные счета. В рамках контракта с китайской компанией Guangzhou Rui Si Trading Co. Ltd на поставку спортивной одежды фирма перевела за рубеж $2,201 млн. В последующем «Стартрейд» перечислил в КНР еще около $450 тыс. за поставку верхней одежды и обуви. Сумма двух контрактов составила $2,645 млн (в рублевом эквиваленте на тот период почти 86 млн).
Как говорится в деле, товар, указанный в договорах, в Россию не поступил. Не была возвращена и валюта. Как установили таможенники, контракты оказались фиктивными. Против директора «Стартрейда» Дарьи Гутман они возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере»). Кроме того, в отдельное производство было выделено дело в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, они предоставляли средства предпринимательнице, а также изготавливали контракты с иностранными партнерами, содержащие «заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты».
Осенью 2014 года г-жа Гутман предстала перед судом. На предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства предпринимательница вину не признала. По ее словам, она являлась только номинальным руководителем фирмы, которую открыла по просьбе своей знакомой. О том, что деньги были переведены в КНР, она узнала от следователей. В судебных прениях прокурор Еремеева просила назначить подсудимой 6 лет условно.
Вчера по делу был вынесен приговор. Председательствующий в процессе судья Григорий Бракар приговорил предпринимательницу к пяти годам и одному месяцу условно. Ей также назначен испытательный срок в 3,5 года.