Главный в мире борец с отмыванием денег, организация под названием Financial Action Task Force on Money Laudering (FATF), вчера в Париже могла исключить Россию из списка 15 стран-отмывщиц. Но не исключила. Наоборот, предупредила Россию вместе с Науру и Филиппинами, что с 30 сентября фирмы и граждане из этих стран будут подвергаться новым, более жестким санкциям на Западе.
Напомним, о чем идет речь. FATF была создана по инициативе стран "семерки" в 1989 году. Тогда на Западе вошла в моду идея, что с преступностью надо бороться, лишая преступников надежды воспользоваться неправедно нажитыми деньгами. Деньги, решили на "семерке", необходимо находить по всему миру и конфисковывать. Тот, кто помогает скрывать деньги от конфискации, сам преступник. Для борьбы с отмыванием странам и было предложено объединиться в организацию под названием FATF. Сейчас в нее входят 29 стран: в основном богатые западные, но есть и развивающиеся (например, Бразилия, Мексика и Турция).
22 июня 2000 года FATF обнародовала доклад, в котором Россия включалась в специально созданный список 15 стран, "не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег". По поводу России в докладе было сказано следующее: нет подробного закона об отмывании; от банков не требуют устанавливать подлинного владельца денег на счетах и их происхождение; нет системы обязательного информирования банками властей о подозрительных операциях. Уже тогда члены FATF решили применить санкции к России, рекомендовав своим банкам относиться к российским гражданам и фирмам с подозрением, иными словами, не открывать им счета на общих основаниях.
Россия, надо заметить, отнеслась ко всему этому вполне серьезно. За прошедший с тех пор год она, например, ратифицировала конвенцию о поиске и конфискации преступных доходов. Был также в первом чтении принят законопроект об отмывании. Правда, как дал понять вчера глава думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин, с вторым чтением возникли большие проблемы, потому что депутаты и правительство имеют разногласия едва ли не по всем ключевым положениям законопроекта. И все же что-то делалось. Официальные представители FATF даже намекали, что Россию могут исключить из черного списка.
И вот снова наступило 22 июня. Россию из списка не только не исключили, но даже специально отметили отсутствие заметного прогресса в противоотмывочном деле (а например, у Каймановых островов был замечен настолько значительный прогресс, что этот офшорный рай был амнистирован). Россию, Науру и Филиппины предупредили, что если они до 30 сентября не прогрессируют, то к ним будут применены дополнительные санкции. Как заявил глава FATF Хозе Ральдан (Jose Raldan): "Мы должны принять против них меры, чтобы защитить свою финансовую систему". Суть санкций не особо скрывается: когда российские граждане и фирмы будут открывать счета в западных банках, к ним будут относиться не просто по-особому, как сейчас, а прямо-таки потребуют детального отчета о собственной биографии и происхождении денег. Естественно, с предоставлением справок и документов. Мол, докажите, что деньги ваши и не имеют преступного происхождения.
Но даже если кто-то пройдет эту бюрократическую процедуру, то все равно останется на подозрении. Вчера представители министерства финансов США уже объявили, что в американских банках по отношению к русским все именно так и будет. И вести с ними дела будет нежелательным и опасным.
Соседство России и Науру в данном случае вовсе не случайно. В западной прессе оживленно обсуждается, что Науру — это государство, где всего 10 тыс. жителей, всего одна дорога, нет ни одного промышленного предприятия, зато есть 400 банков. И это государство является чуть ли не главным финансовым партнером русских. Мол, по данным американского министерства финансов, только в одном 1998 году из России в Науру было перечислено чуть ли не $70 млрд. Так что наурские деньги теперь на Западе будут считаться, в сущности, русскими.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ