В Москве органами Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Константина Пономарева. Основанием стали результаты проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и налоговиками. Как установили сотрудники правоохранительных органов, добившись от IKEA беспрецедентной выплаты 25 млрд руб., бизнесмен не уплатил налоги в размере около 8 млрд руб.
Бизнесмен Константин Пономарев
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото
«По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО “ИКЕА Мос” на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 год на сумму свыше 8 млрд руб., в том числе как генеральный директор ООО ИСМ в размере 4,7 млрд руб. и как физическое лицо — 3,3 млрд руб.»,— сообщил сегодня официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по Москве по ст. 198 и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов с физического лица). Доследственную проверку проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД. Как рассказали в полицейском главке, факт неуплаты налогов был выявлен в ходе тематической проверки в топливно-энергетическом комплексе, проведенной совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Москве.
«Установлено, что в 2010 году на расчетный счет принадлежащей бизнесмену фирмы поступило 24,98 млрд руб. от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием,— сообщили в МВД.— По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд руб. арендных прав у подконтрольного юридического лица. Кроме того, злоумышленник, организовав безвозмездный перевод на свои личные счета более 25 млрд руб. из активов данной подконтрольной организации, не отразил полученные доходы в налоговых декларациях».
В результате реализации указанных схем ущерб бюджетной системе России, говорится в материалах проверки, составил 7,98 млрд руб.
Отметим, что ранее налоговая инспекция №10 по Москве также сообщила о том, что Константин Пономарев, добившийся от IKEA 25 млрд руб., не уплатил с этой суммы налоги и пени на 4,45 млрд руб.
Как уже сообщал “Ъ”, в 2006 году ритейлер арендовал у САЭ 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. В 2008 году по окончании срока аренды «дочка» IKEA отказалась возвращать долги за использование дизелей и при этом продолжила пользоваться генераторами в 2009–2010 годах. Свое решение «ИКЕА Мос» мотивировала тем, что САЭ якобы действовали в сговоре с «Ленэнерго», которое вовремя не подключило торгцентры «Мега» к стационарному питанию. В итоге длительных разбирательств в судах стороны подписали соглашение, по которому «дочка» IKEA обязалась выплатить Константину Пономареву 25 млрд руб. Получив эту сумму, Константин Пономарев пытался взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб. Это вынудило IKEA инициировать в отношении бизнесмена возбуждение уголовного дела о мошенничестве, но ГУ МВД по Центральному федеральному округу прекратило расследование из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, прокуратура Ленинградской области сняла арест с 25 млрд руб., который в свое время был наложен по требованию IKEA.
«Если ревизия коснулась бы работы всех подконтрольных господину Пономареву структур в последующие периоды, а не только промежутка 2010–2012 годов, то недоимка в бюджет могла достичь 11 млрд руб.»,— заявил ранее “Ъ” адвокат IKEA Александр Хохлов. «Мои оппоненты из IKEA занимаются юридическим троллингом, умалчивая обстоятельства, противоречащие их версии»,— заявлял, в свою очередь, “Ъ” Константин Пономарев. Так, отмечает бизнесмен, проверку проводила ИФНС №10 по Москве, хотя сам он проживает в Подмосковье, где и является налогоплательщиком, о чем неоднократно уведомлял проверяющих.
Адвокат Константина Пономарева Павел Казарез сообщил сегодня "Ъ", что постановления следствия о возбуждении уголовного дела ни он, ни его клиент пока не видели. «Как только мы узнали о сообщении следственных органов, сразу связались со следователем и попросили ознакомить нас с постановлением, а также дать моему доверителю возможность изложить свою позицию,— сказал адвокат.— Однако нам отказали». Юрист выразил уверенность, что расследование инициировала компания IKEA. Он также выразил недоумение тем, что с в случае с господином Пономаревым фискальные и правоохранительные органы требуют уплаты налогов «со средств, расположенных на депозитах, а также заемных, хотя это не предусмотрено законом». «Ранее мы связывались с налоговыми органами и просили взять с нас объяснения, но нам было отказано»,— добавил адвокат, отметив, что считает это обстоятельство свидетельством необъективности разбирательства.
Почему обыскивали IKEA
В сентябре 2014 года следователи главного следственного управления СКР по Московской области и оперативники прибыли в Химки на Ленинградское шоссе около десяти часов утра в сопровождении бойцов спецназа. Они направились в две башни комплекса «Химки бизнес парк», расположенного через дорогу от самого гипермаркета IKEA. Именно там находятся российские подразделения группы компаний. На ресепшене на первом этаже они предъявили удостоверения и беспрепятственно проследовали внутрь. Правда, обследовали они не все помещения. Читайте подробнее