Прокуратура Тюменской области передала в полицию материалы проверки по фактам вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. Согласно выводам надзорного органа, руководство кредитно-финансового учреждения может быть причастно к хищению более 1,2 млрд руб. в виде ценных бумаг, а также к злоупотреблениям должностными полномочиями.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Прокуратура Тюменской области сообщила о направлении в органы следствия УМВД по Тюменской области материалов прокурорской проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ), неправомерными действиями при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ) должностными лицами ЗАО «Тюменьагропромбанк». «Пока процессуального решения не принято. Надзорное ведомство взяло на контроль этот вопрос»,— пояснила “Ъ” старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его физическая сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Среди тюменских банков занимал второе место по объему вкладов физлиц (3,98 млрд руб.). В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд руб., сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд руб. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом.
Как считает прокуратура, руководство банка перед отзывом лицензии совершило «многочисленные неправомерные действия». По подсчетам надзорного ведомства, только руководящему составу банка в Тюмени в октябре—ноябре 2014 года было выплачено в качестве персональной стимулирующей надбавки за высокий профессионализм более 12,5 млн руб. «Например, председатель правления банка выписала себе премию 3,5 млн руб., главному бухгалтеру — 1,7 млн руб., заместителю — 1,2 млн руб.»,— отметил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах региона. Более 24,5 млн руб. ушло на выплаты персоналу московского офиса банка. По сведениям “Ъ”, тюменская полиция также будет проверять и возможную причастность руководства банка к выводу со счетов около 700 млн руб. в преддверии отзыва лицензии. «В условиях наличия проблем с платежеспособностью банком были осуществлены операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим, а также выдавались ссуды московским компаниям, имеющим признаки номинальности»,— пояснили “Ъ” в региональных силовых структурах. Кроме того, с баланса банка исчезли облигации федерального займа на 1,2 млрд руб. «Следствию необходимо установить, каким образом они были похищены»,— отметил собеседник “Ъ”.
Сегодня связаться с представителями банка и их собственниками не удалось. Лишь известно, что в ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции миноритариям Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гаморе и Игорю Андрееву.
Уголовное преследование руководства региональных банков в УрФО не редкость. В 2009 году тюменская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы ОАО «Тюменьэнергобанк» Владимира Ноздрачева за злоупотребление полномочиями, что привело к банкротству банка. Однако в 2010 году уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством ханты-мансийского банка «Сибконтакт» (лицензия отозвана в ноябре 2008 года), которое до сих пор расследуется следователями УВД по Восточному административному округу Москвы.
Приостановка без требований
В середине декабря 2014 года Тюменьагропромбанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами из-за «финансовых трудностей»: движение средств по всем счетам заморожено, банкоматы не работают, клиентов в офисах не обслуживают. В ЦБ подтвердили, что уже работают с руководством банка над устранением трудностей. Читайте подробнее