Вслед за неприятностями с манипулированием ставками LIBOR и EURIBOR и штрафами в $2,5 млрд у немецкого Deutsche Bank возникли проблемы и в части противодействия отмыванию. Он подозревает свое московское подразделение в отмывании средств через проведение внебиржевых сделок, которые могли использоваться как менее прозрачные, чем биржевые. Эксперты отмечают, что на фоне усиления проверок сделок российских компаний они используются все чаще и сами по себе не могут свидетельствовать об отмывании.
Фото: Toby Melville, Reuters
О том, что в московском отделении Deutsche Bank могли проводиться операции по отмыванию по меньшей мере €100 млн, сообщает онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin. Издание отмечает, что Deutsche Bank уже уведомил о своих подозрениях Федеральное управление финансового надзора Германии, где подтвердили, что знают об этом инциденте.
Отмывание средств в московском офисе Deutsche Bank могло быть совершено по следующей схеме. Сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом, рубли были переведены в фунты стерлингов, а совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности, сообщает Manager Magazin. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным издания, не прослеживалось. Кроме того, при проведении сделки не было проверено происхождение денег, сообщил изданию источник в банке. «Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источники происхождения средств, сделки ни за что бы не состоялись»,— отметил он. В центральный офис во Франкфурте уже направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием директор Deutsche Bank по Европе Штефан Ляйтнер.
Нельзя исключать, что Deutsche Bank решил перестраховаться, считают эксперты. «Тенденция по ужесточению комплаенса в западных банках по сделкам российских компаний началась с момента введения санкций и продолжает усиливаться,— отмечает член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.— Детальные проверки, запрос дополнительных документов сильно тормозят проведение сделок, и многие российские компании действительно стремятся пользоваться именно внебиржевыми сделками, чтобы не упустить момент и заработать в том числе на курсе валют, это нормальная практика». С учетом того, насколько силен внутренний комплаенс «дочек» западных банков, не исключено, что Deutsche Bank решил лишний раз перепроверить его работу в московском подразделении, тем более что расходы на персонал в российских комплаенс-подразделениях у западных банков растут на фоне глобального сокращения других операционных расходов, отмечает господин Гусев.
В московском офисе Deutsche Bank “Ъ” сообщили, что Deutsche Bank временно отстранил от работы несколько сотрудников до получения результатов внутренней проверки. «Мы остаемся привержены международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности»,— подчеркнули там.
За что топ-менеджер Deutsche Bank предстанет перед судом
В марте стало известно, что один из двух генеральных директоров Deutsche Bank Юрген Фицшен предстанет перед судом Мюнхена по обвинению в мошенничестве и даче ложных свидетельских показаний под присягой. Дело относится к банкротству крупной немецкой медиагруппы Kirch Gruppe в 2002 году. Читайте подробнее
Топ-менеджеры Deutsche Bank не виноваты в манипуляциях LIBOR
Как сообщил в мае 2014 года немецкий деловой журнал WirstschaftWoche со ссылкой на высокопоставленные источники в Deutsche Bank, внутреннее расследование по делу о манипуляциях ставкой LIBOR не обнаружило каких-либо нарушений со стороны топ-менеджеров банка. Читайте подробнее