Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО ПК «ТагИнвестСтрой» (занимается изготовлением изделий из бетона, гипса и цемента), которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет в крупном размере). Как сообщает пресс-служба управления, с 10 апреля 2012 года по 29 августа 2013 года в директор «ТагИнвестСтроя» не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц, исчисленный и удержанный с заработной платы работников предприятия, на общую сумму более 2,2 млн руб. В ходе расследования сумма недоимки погашена в полном объеме, за исключением пени и штрафов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ООО ПК «ТагИнвестСтрой» зарегистрировано в 2004 году, уставный капитал — 7,2 млн руб., 33% принадлежит Ирине Малышевой, 25% — Наталье Андреяновой, 25% — Максиму Дивину, 16,82% — генеральному директору компании Денису Маринину, 0,16% — Андею Бердутину. Выурчка по итогам 2013 года — 220,01 млн руб., чистый убыток — 17,8 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»).