Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня — гендиректора ООО ГУРТ, выпускающего заготовки монет для ФГУП "Гознак". Следствие предполагает, что бизнесмен не уплатил в казну налогов на 686 млн руб., а полученные от "Гознака" 3,5 млрд руб. обналичил по договорам комиссии через фирмы-однодневки. Обвинение господину Клубаню пока не предъявлено.
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ / купить фото
По данным "Ъ", ГСУ СКР возбудило в отношении гендиректора ООО ГУРТ Анатолия Клубаня уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Обвинение предпринимателю пока не предъявлено, а по делу, сообщили в ГСУ, он проходит подозреваемым.
Поводом для расследования послужили материалы межрайонной инспекции (МРИ) ФНС N5 по Московской области. Весной прошлого года налоговики провели выездную проверку ООО ГУРТ, расположенного на территории особого режимного объекта — Климовского специализированного патронного завода. Ревизоры установили, что с 2009 по 2011 год гендиректор Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб. По данным МРИ N5, предприниматель "занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП "Гознак"". В результате налоговики составили акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб. После этого ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.
Правоохранители выяснили, что в 2008 году ГУП "Гознак" передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование. А в 2009-2011 годах ООО выиграло подряд десять тендеров на производство заготовок, за что по договорам получило от "Гознака" 4,1 млрд руб. Отметим, условиями победы в тендерах были устойчивое финансово-экономическое положение, наличие квалифицированных специалистов, отсутствие просроченных задолженностей по налогам и другим обязательствам.
Поставщиками сырья для ООО ГУРТ, как выяснилось в ходе проверки, выступали ЗАО "Калужский завод по обработке цветных металлов" и ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Вопросы у проверявших вызвал тот факт, что, имея все необходимое для производства заготовок, ООО ГУРТ тем не менее заключило договор комиссии с десятью фирмами, "имевшими признаки однодневок", например, с ООО "Торговая компания "Аванти"", ООО "Техносервисгрупп", ООО "Коммерцкапитал", ООО "Виртус" и другими. Они, согласно договору комиссии, якобы выдавали ООО ГУРТ для продажи "Гознаку" монетные заготовки. Кроме того, выяснилось, что ООО заказывало заготовки у ЗАО Д&К и ООО "Межрегиональная металлургическая компания". Эти фирмы, по версии следствия, продавали продукцию фирмам-однодневкам, а те — ООО ГУРТ для дальнейшей реализации "Гознаку", но уже по завышенной цене.
Именно на счета комитентов ООО ГУРТ, по версии следствия, из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд руб. А прибыль ООО ГУРТ по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы. В МРИ ФНС уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения.
На днях ГСУ СКР Мособласти провело широкомасштабные обыски как в самом ООО ГУРТ, так и у его контрагентов. О результатах пока не сообщается. Кроме того, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Анатолия Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела.