Министерство юстиции США просит федеральный суд Нью-Йорка конфисковать $300 млн со счетов трех компаний, принадлежавших влиятельному чиновнику Узбекистана. Как считает следствие, эти деньги выплатили сотовые операторы МТС и Vimpelcom Ltd в виде взяток за выход и работу на узбекском телекоммуникационном рынке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Минюст США в понедельник, 29 июня, направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации около $300 млн на счетах компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited, находящихся в Бельгии, Ирландии и Люксембурге. Как считает следствие, это коррупционные платежи в пользу госчиновника Узбекистана, родственника президента Ислама Каримова, говорится в иске (есть у “Ъ”).
По информации следствия, с 2004 по 2011 год как минимум две телекоммуникационные компании — МТС и Vimpelcom — выплатили более $500 млн на счета компаний, принадлежащих влиятельному госчиновнику Узбекистана. «Телекоммуникационные компании делали эти платежи в обмен помимо прочего на побуждение чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана… для того чтобы помочь компаниям выйти на телекоммуникационный рынок страны и работать на нем»,— говорится в иске.
Коррупционные платежи, утверждают в Минюсте США, отмывались через сложную сеть трансакций, включая покупку инвестиционных портфелей и активов в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. Счета сами компаний находились в Bank of New York Mellon и Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета банков, расположенных в США,— Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска.
МТС начала работать на узбекском рынке в августе 2004 года через дочернее предприятие «Уздунробита». В апреле 2007 года компания получила лицензию 3G. В июле 2012 года ее операции были заморожены властями Узбекистана, поскольку руководству компании были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и хищении имущества. В середине 2014 года конфликт с властями Узбекистана был урегулирован, и в конце года «Уздунробита» возобновила деятельность. В МТС не ответили на вопрос, давали ли они взятки, о которых говорится в иске, отказавшись от комментариев по теме. Но ранее в прошлом году компания сообщала, что получала запросы Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США относительно расследования деятельности в Узбекистане.
Vimpelcom работает в Узбекистане с 2006 года через дочернюю компанию Unitel. В 2008 году она запустила сеть 3G. В минувшем году стало известно о расследовании деятельности Unitel, которое проходило как в ЕС, так и в США. В марте 2014 года Vimpelcom сообщила, что ее амстердамский офис обыскали голландские прокуроры, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала документы в рамках расследования. По данным Bloomberg, Takilant в 2007–2009 годах принадлежала миноритарная доля в узбекском бизнесе Vimpelcom. «Нам известно о том, что правительство США пытается конфисковать активы, частично относящиеся к Takilant. Как мы уже сообщали, Vimpelcom ранее имела взаимоотношения с Takilant по бизнесу в Узбекистане. Мы продолжаем сотрудничать с властями по поводу расследования»,— сказал представитель Vimpelcom Антон Минаев.
Как узбекская «дочка» МТС столкнулась с проблемами
Проблемы с узбекским бизнесом появились у МТС летом 2012 года. Они начались с госаудита, прошедшего в июне 2012 года, по итогам которого «Уздунробите» были предъявлены налоговые претензии более чем на $900 млн, позже сниженные до $669 млн (по данным МТС, этот спор уже завершен). Потом активы «Уздунробиты» были конфискованы по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях против четырех ее топ-менеджеров, позже приговоренных к условным срокам и штрафам. А в апреле 2013 года «Уздунробита» прошла процедуру банкротства, после чего власти безуспешно пытались продать бизнес на аукционе. Читайте подробнее