Крупную операцию против мошенников провели на днях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, задержавшие 19 предполагаемых организаторов финансовой пирамиды ООО «Российская социальная программа». Среди задержанных оказались выходцы с Украины Татьяна Маслова и ее брат Михаил, а также их родственники и друзья. Под видом льготного кредитования при приобретении недвижимости, машин и т. п. махинаторы, по версии следствия, присваивали первоначальные взносы клиентов. По мнению сыщиков, ущерб от действий группировки может достигнуть 1 млрд руб.
Фото: Денис Куриленко, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, операцию по задержанию почти двух десятков организаторов «Российской социальной программы» (РСП), оказавшихся преимущественно выходцами с Украины, сотрудники ГУЭБиПК совместно с коллегами из УМВД РФ по Липецкой области провели утром 30 июня. Задержания проводились в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Улан-Удэ. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, «с целью пресечения противоправной деятельности финансовой пирамиды» сотрудники полиции провели более 150 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. Кроме того, по ее словам, был наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества.
Среди прочих в день операции в съемной квартире на улице Нежинской в Москве сыщики задержали предполагаемого главного организатора финансовой пирамиды ООО РСП Татьяну Маслову. В то же время в Улан-Удэ взяли ее брата.
Как выяснилось позже, бывший юрист Татьяна Маслова после судебных преследований на родной Украине перебралась вместе с братом Михаилом в 2010 году в Москву. Здесь полгода назад она получила российское гражданство. Обосновавшись в столице, Маслова с помощью своих украинских родственников и друзей начала активно создавать, главным образом в регионах, филиалы будущей финансовой пирамиды. По словам Елены Алексеевой, более 40 филиалов РСП были открыты в 32 субъектах России.
Поводом для уголовного преследования Татьяны Масловой и ее деловых партнеров стали многочисленные заявления обманутых вкладчиков, пожелавших приобрести в РСП по льготной цене автомобили, земельные участки и квартиры. По данным полиции, жертвы мошенников клюнули на массированную рекламу в СМИ, организованную создателями РСП, в которой те обещали иномарки «за 100 тыс. руб.» (первоначальный взнос), а платить за новую квартиру предлагали от 5% до 20% от ее цены с дальнейшей 30-летней рассрочкой. При этом махинаторы рассказывали вкладчикам, что действуют а рамках программы господдержки населения. Потенциальных вкладчиков подкупало и то обстоятельство, что за предлагаемое имущество не надо было платить наличными: деньги перечислялись на расчетный счет РСП в одном из столичных банков. В итоге, однако, никому из клиентов имущества получить не удалось.
В результате 28 мая текущего года следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых незаконным путем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Как выяснилось в ходе следствия, деньги обналичивались и вывозились на территорию Украины, где организаторы преступного сообщества, по данным МВД, активно занимались скупкой недвижимости.
В итоге, по данным сыщиков, «Российская социальная программа» успела поработать в России с 2010 по 2015 год. Ее организаторы собирали первичные взносы на покупку имущества — в зависимости от объекта от 30 тыс. до 1 млн руб. Мало того, «за ускорение получения имущества» вкладчикам предлагали платить дополнительные взносы. При этом, отметили полицейские, как только в том или ином регионе возникал скандал вокруг РСП, основной координатор Татьяна Маслова давала указание о перерегистрации общества, дабы избежать судебных преследований. В частности, сыщики установили, что РСП успешно действовала под такими названиями, как «Альта», «Инфоком» и «РСП-групп».
По словам госпожи Алексеевой, от противоправной деятельности махинаторов, по предварительным оценкам, «пострадали более 5 тыс. граждан, ущерб которым составил около 1 млрд руб.». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем 19 задержанным.