В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали преступную группу, члены которой за последние несколько лет незаконно обналичили, по неофициальным данным, около 10 млрд рублей. Группа состояла из восьми человек, причем один из них был сотрудником банка. Сейчас, как сообщили в полицейском главке, пять человек задержаны в порядке ст. 91 УПК, в отношении остальных решается вопрос по мере пресечения.
Масштабная операция по задержанию членов преступной группы, занимавшихся незаконным обналичиванием, прошла в Северной столице, как ранее сообщал "Ъ", 7 июля. В рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), силовики позавчера провели обыски по месту проживания злоумышленников и в некоторых банках, где, по предварительным данным, была изъята финансово-хозяйственная документация, могущая иметь отношение к незаконной "обналичке". Кроме этого, были изъяты "компьютеры с вещественными доказательствами, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, переписка, денежные средства и т. д.".
На сегодняшний день, как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, в Петербурге ликвидирована преступная группа, члены которой в период с февраля 2014 года по май 2015 года обналичили около 10 млрд рублей. Всего в группу входило восемь человек, в том числе сотрудник одного из банков. Пять человек задержано в порядке ст. 91 УПК, в отношении трех решается вопрос по мере пресечения, что может занять несколько дней. От дальнейших комментариев полицейские отказались, сославшись на тайну следствия. Впрочем, не исключено, что этими тремя фигурантами могут быть отец и сын Юрий и Филипп Булатовские и некий Олег Соколов. Как позавчера сообщал "Ъ", этих трех предпринимателей следствие видит в качестве организаторов схемы незаконного обналичивания.
За свои услуги предполагаемые "теневые банкиры" брали 4,5% от обналиченной суммы, что, как полагают силовики, позволило им извлечь выгоду в размере около 450 млн рублей.
Связаться с представителями банков "Ъ" не удалось. Однако, как показывает следственная практика по такой категории уголовных дел, зачастую "черные банкиры" открывают в кредитных учреждениях счета фирм-однодневок, а сами банки не имеют информации о незаконной деятельности коммерсантов.