В Новосибирске завершено расследование дела группы финансистов-нелегалов. По версии следствия, через подконтрольные им фирмы транзитом прошло свыше 5 млрд руб., а незаконные банковские операции принесли обвиняемым доход в размере более 21 млн руб. Предполагаемый руководитель группы Алексей Тархов объявлен в международный розыск, один из ее участников Юрий Лисов, заключивший сделку с правосудием, недавно был приговорен к двум годам колонии и штрафу 100 тыс. руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
В Новосибирске завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.
В 2014 году в производстве новосибирских следователей находилось дело о неуплате налогов одной из компаний. Правоохранители установили круг ее деловых партнеров, среди которых оказались и банкиры-нелегалы. Группа из восьми теневых финансистов, как установлено материалами дела, работала с 2011 года, у истоков ее создания стоял предприниматель Алексей Тархов. Подпольные банкиры получали причитающиеся им проценты за обналичивание и транзит денег по счетам подконтрольных фирм. Их у предпринимателей было около полусотни. В офисах, арендуемых коммерсантами, оперативники Главного управления МВД по Новосибирской области провели обыски. Как рассказала госпожа Кулешова, в квартире «инкассатора» группы следователи нашли 11 млн руб., которые предназначались для передачи одному из клиентов. Кроме того, были заблокированы банковские счета фирм, подконтрольных теневым финансистам, на которых находилось примерно 30 млн руб.
Как указывается в деле, за три года своей работы участники группы совершили транзитные операции в размере более 5 млрд руб., подпольный бизнес принес им доход в сумме 21 млн руб. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельности с извлечением сверхдоходов).
Предполагаемого создателя группы Алексея Тархова следователям задержать не удалось. 28 августа 2014 года Центральный райсуд Новосибирска выдал санкцию на арест, и его объявили в международный розыск. Зато досудебное соглашение о сотрудничестве заключил один из обвиняемых — бывший милиционер Юрий Лисов, имевший судимость за мошенничество. Как рассказали в облпрокуратуре, он признал свою вину, дал исчерпывающие показания, касающиеся организации теневого бизнеса, а также выдал печати и документы фирм-однодневок. В июне 2015 года Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел дело в отношении господина Лисова в особом порядке и назначил ему два года колонии и штраф 100 тыс. руб. (приговор в законную силу не вступил)
Сегодня в тот же суд поступило основное дело группы. Большинство из шести обвиняемых — женщины. По материалам следствия, главным образом они занимались дистанционным управлением счетами подконтрольных банкирам-нелегалам фирм с использованием системы электронных платежей «клиент—банк».
Как отметили в следственном управлении, руководителей компаний, пользовавшихся услугами теневых финансистов, также привлекли к уголовной ответственности. В отношении них были заведены дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).