В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина США бизнесмена Марка Броновского, которого следствие обвиняет в создании преступного сообщества, занимавшегося незаконным возмещением НДС. На данный момент обвиняемому по нескольким преступным эпизодам инкриминируется в общей сложности хищение почти 900 млн руб., а общая сумма ущерба, причиненного ОПС, оценивается правоохранителями почти в 4 млрд руб. Сам бизнесмен отрицает свою вину.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Преступное сообщество, по данным полиции, действовало в Петербурге с 2008 года. Силовики занимались его разработкой около двух лет. В период с 12 по 15 февраля прошлого года петербургские сыщики провели около 30 обысков в квартирах и домах, где проживали предполагаемые члены ОПС, было задержано около десяти подозреваемых, в том числе и топ-менеджер холдинга «Сотранс», член совета директоров банка «Берейт» Марк Броновский, имеющий гражданство России и США, а также известный петербургский адвокат Александр Швед. Во время обыска силовики изъяли только ценных бумаг на сумму около 30 млн руб.
По материалам петербургской полиции СКР возбудил уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 159 (мошенничество) УР РФ, в рамках которого господину Броновскому предъявили обвинение. На тот момент, по оперативным данным, речь шла о почти 40 эпизодах преступной деятельности, а размер незаконного возмещения НДС из госбюджета оценивался в сумму около 4 млрд руб.
Как следует из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, состояло из трех подразделений — финансового, юридического и координационного. Адвокат Александр Швед, согласно материалам дела, возглавлял одно из них. В обязанности его структуры входили регистрация и перерегистрация компаний, поиск номинальных директоров и контроль за ними. Еще одним подразделением руководила, по версии следствия, бывший налоговик адвокат Татьяна Макарова. В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. Третья группа, которую возглавляло не установленное следствием лицо, отвечала за координацию операций: обналичивание денег, выдачу средств на подготовку преступлений и т. п.
Злоумышленники, как следует из материалов дела, действовали по стандартной схеме, в которой было задействовано почти 40 компаний. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам. В случае отказа к работе, как считает следствие, привлекались адвокаты для подачи жалоб в арбитражный суд.
В мае, как рассказал “Ъ” адвокат бизнесмена Константин Кузьминых, было выделено из основного уголовное дело по ст. 210 УК РФ и по пяти эпизодам покушения на мошенничество на общую сумму более 430 млн руб. и четырем эпизодам мошенничества на общую сумму около 430 млн руб. Марку Броновскому предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он отрицает.
Сейчас, уточнил господин Кузьминых, расследование выделенного дела завершено, но осталось основное дело, в котором находятся материалы по почти 30 эпизодам. По ним за все время следствия действиям Марка Броновского, по словам адвоката, процессуальная оценка так и не была дана.
Защитник заявил “Ъ”, что следствие неоднократно нарушало нормы уголовно-процессуального законодательства. Так, ознакомление его клиента с завершением дела было проведено без участия адвоката. Тогда как, к примеру, Александра Шведа, защиту которого осуществляют два адвоката, следствие спросило: согласен ли он провести следственные действия с одним из защитников. Кроме того, адвокат Кузьминых отметил, что предельный срок содержания под стражей его клиента истекает 11 августа. По закону не менее чем за 30 суток до истечения этого срока следствие должно было предъявить обвиняемому для осмотра законченные тома дела (162 тома). И после этого можно начинать собственно процедуру ознакомления с материалами дела. Однако, как утверждает защитник, следователь сделал это только 14 июля. Из-за этого нарушения, по мнению адвоката, его клиент должен быть выпущен из-под ареста сразу же после истечения предельного срока содержания под стражей.
По словам адвоката, начать изучение материалов следствия защита не может, поскольку ей отказывают в фотосъемке всех томов (около 40 тыс. страниц), а в самом следственном органе нет условий для работы. «Нам до сих пор не назвали причину отказа. Пересъемка материалов дела — распространенная практика»,— возмущается адвокат.