$6 млн вывели за рубеж по фиктивным контрактам
В Новосибирске возбуждено дело о выводе за рубеж крупной суммы в валюте, сообщили в Сибирском таможенном управлении. Согласно материалам расследования, в 2013 году одна из новосибирских фирм перевела в Гонконг более 122 млн руб. ($3,5 млн) в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Как установили таможенники, по истечении срока действия контракта оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а фирма-импортер существует только на бумаге. Разбирательство показало, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо – 30-летний житель Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций. Кроме того, в 2013 году новосибирец от лица другой фирмы-однодневки перевел в качестве оплаты за поставку промышленного оборудования почти $2,5 млн. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).