В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Урвачева и предпринимателя Руслана Шнахова по подозрению в мошенничестве. Руководство агрокомпании ЗАО «Маяк», к которой после ареста Надежды Цапок перешли права на сельхозугодия ООО «Артекс-Агро», утверждает, что подозреваемые представили в суд подложные документы, по которым получили решения на взыскание с ЗАО 57 млн рублей. В прошлом году Руслан Шнахов получил с арестованного счета Надежды Цапок 92 млн рублей.
Уголовные дела по поводу сомнительных сделок позволят упростить привлечение покупателя на весь массив имущества «Артекс-Агро».
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело, возбужденное по заявлению гендиректора ЗАО «Маяк» (Кущевский район) Василия Немычко в отношении адвоката Михаила Урвачева и предпринимателя Руслана Шнахова по подозрению в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Напомним, что созданное в 2011 году агропредприятие «Маяк» получило право аренды 12 тыс. га земли, ранее принадлежавших Надежде Цапок, или находившихся в аренде ООО «Артекс-Агро». Кроме того, ЗАО «Маяк» являлось кредитором ООО «Артекс-Агро», право требования на 34 млн руб. было приобретено им у ООО «Юг Агротехника», принадлежавшего Анжеле Марии Цапок, жене лидера ОПГ Сергея Цапка.
Первый эпизод дела связан с правом требования долга с «Артекс-Агро»: следствие полагает, что в сентябре 2014 года краснодарский адвокат Михаил Урвачев представил в Ленинский суд Краснодара сфальсифицированные документы — договор цессии, согласно которому право требования долга с «Артекс-Агро» перешло к нему от ЗАО «Маяк», а также протокол собрания акционеров ЗАО «Маяк». Решение о взыскании было принято 19 сентября 2014 года, а затем на основании исполнительного листа у ЗАО «Маяк» были изъяты урожай кукурузы и подсолнечника на 35 млн руб.
Кроме того, по версии правоохранительных органов, летом 2014 года группой злоумышленников была предпринята попытка хищения средств ЗАО «Маяк» под видом взыскания долга: предприниматель из Майкопа Руслан Шнахов и иные лица обратились в Ленинский райсуд Краснодара с заявлением о взыскании с агрокомпании займа и процентов в сумме 23 млн руб., представив подложные документы. Суд 19 июня 2014 года удовлетворил иск господина Шнахова, однако затем это решение было отменено. Василий Немычко сообщил в правоохранительные органы, что он не подписывал договор займа, а представленный в суд протокол собрания акционеров об одобрении займа поддельный. Действия Руслана Шнахова следствие квалифицирует как покушение на мошенничество.
Вчера „Ъ“ не удалось получить комментарии фигурантов по уголовному делу: контактные данные предпринимателя Руслана Шнахова в поисковых системах отсутствуют, по сотовому телефону Михаила Урвачева ответил его помощник, который сообщил, что адвокат находится в отпуске. Предприниматель из Майкопа Руслан Шнахов стал известен в прошлом году благодаря скандальному эпизоду списания средств со счета Надежды Цапок: 17 июля 2014 года с арестованного счета в Россельхозбанке по решению Ленинского суда в его пользу было списано 92 млн руб. Решение о списании было отменено, однако средства на счет госпожи Цапок не вернулись.
Активы ЗАО «Маяк», которые представляют собой основную часть «наследства бизнеса Цапков», в настоящее время являются предметом споров: один из акционеров предприятия обжалует сделку передачи права аренды сельхозугодий площадью 12 тыс. га компании «Борей», кроме того, группа кредиторов инициировала банкротство ЗАО «Маяк», рассмотрение иска по существу не началось.
По оценке участников рынка, уголовные дела по поводу сомнительных сделок, заключенных при участии Руслана Шнахова и Михаила Урвачева, позволят исключить ряд заинтересованных лиц из переговоров по поводу сельхозугодий ООО «Артекс-Агро». «Активы очищаются от сомнительных долгов, что упрощает привлечение покупателя на весь массив имущества»,— пояснил „Ъ“ на условиях анонимности предприниматель, знакомый с ситуацией