Прокуратура Ростовской области совместно со следственными органами ГУ МВД региона по итогам проверки ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“» определила, что компания имеет признаки финансовой пирамиды. Собранные доказательные материалы передаются в правоохранительные структуры города Новороссийска по месту регистрации фирмы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время ни один из телефонов представительств компании в Ростовской области и Краснодарском крае не отвечает на вызовы.
Старший помощник прокурора по Ростовской области Оксана Сухарева сообщила „Ъ“, что сотрудники ведомства завершили процессуальную проверку в отношении компании ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“». «Проверка производилась по обращениям ростовчан, которые уведомили прокуратуру и полицию о том, что офис компании закрылся без предупреждения и выплаты вкладчикам прекратились»,— рассказала она. По ее словам, в ходе проверки в деятельности «Джи Эф Ай» были выявлены признаки финансовой пирамиды. «Установлено, что компания зарегистрирована в Новороссийске и ее расчетные счета аккумулированы там же, поэтому собранные материалы будут переданы в новороссийские следственные органы»,— пояснила госпожа Сухарева.
Согласно данным информационно-справочной системы Kartoteka.ru, уроженец Свердловска, индивидуальный предприниматель Дмитрий Галактионов учредил в 2013 году две торгово-инвестиционные компании под брендом «Джи Эф Ай» — в Краснодаре и в Новороссийске, основная деятельность которых сводилась к предоставлению финансового посредничества. В Ростове он открыл ООО «Управляющая финансовая компания „Джи Эф Ай“» с аналогичным направлением бизнеса. Кроме того, господин Галактионов основал одноименный благотворительный фонд, президентом которого стала его супруга — Анна Галактионова, и учредил туристическую компанию ООО «Джи Эф Ай Трэвелер». Он также занимался спортивной, образовательной и общественной деятельностью. Большинство фирм зарегистрированы в Новороссийске по адресу улица Лейтенанта Шмидта, 39. Представительства компаний действовали в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре. На официальном сайте ГК «Джи Эф Ай» предлагается восемь различных тарифов для вкладчиков: «Золотой», «Бриллиантовый», «Валютный», «Доходный», «Капитал», «Оперативный», «До востребования» и VIP. Максимальная годовая доходность по вкладам достигает 40%.
В этом году управление ФССП по Краснодарскому краю открыло четыре исполнительных производства в отношении краснодарской компании «Джи Эф Ай» на сумму 5,8 млн руб., а в отношении новороссийской «Джи Эф Ай» — 13 производств на сумму 4,2 млн руб. В арбитражных судах Ростовской и Свердловской областей рассматриваются иски нескольких СМИ к компании по поводу взыскания задолженности за предоставленные ей информационно-рекламные услуги.
Вчера не удалось получить комментарий ни в одном из представительств «Джи Эф Ай» — все телефоны не отвечали, а ростовский офис был закрыт.
По неподтвержденной пока информации, в Новороссийске в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).
По мнению аналитика инвестиционного холдинга «Финам» Антона Сороко, финансовой пирамидой при определенных оговорках может оказаться практически любое финансовое учреждение. «Четко описать признаки финансовой пирамиды, так же как предусмотреть все варианты обхода закона, практически невозможно»,— говорит эксперт. Он отмечает, что в периоды потрясений на финансовых рынках население начинает активно искать возможности вложений средств с максимальной доходностью, чем пользуются создатели такого рода компаний. «Однако рядовому вкладчику заработать в рамках финансовой пирамиды достаточно сложно — только организаторы знают, когда свернут свою деятельность»,— добавляет господин Сороко.