В Татарстане началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении учредителей ООО «Инвестиционная Компания (ИК) „Алмаз Инвест Групп“» Надежды и Руслана Пшегусовых. По версии следствия, их компания, являясь крупной финансовой пирамидой, похищала деньги у жителей республики. Сумма ущерба оценивается в 36,3 млн рублей.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
В Вахитовском райсуде Казани началось рассмотрение дела о хищении денежных средств татарстанцев, которые в свое время стали вкладчиками ООО «ИК „Алмаз Инвест Групп“». Информация об этом размещена на сайте суда. Фигурантами являются учредители компании 40-летняя Надежда Пшегусова (девичья фамилия Докурова) и ее муж 51-летний Руслан Пшегусов, а также их предполагаемые сообщники — некие Айвазян и Аврамчик. Все четверо обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
ООО «ИК „Алмаз Инвест Групп“» с уставным капиталом 10 тыс. рублей супруги Пшегусовы зарегистрировали в июне 2007 года в Калужской области. Основным видом деятельности компании было управление финансовыми рынками. Сами Пшегусовы проживали в Подмосковье в шикарном трехэтажном коттедже с бассейном стоимостью несколько десятков млн рублей.
Согласно материалам дела, в Татарстане филиалы ООО функционировали с июня 2007 года по декабрь 2008 года. Офисы были открыты в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге и других городах. Своих жертв участники финансовой пирамиды, по данным правоохранительных органов, старались выбирать «из числа обеспеченных и респектабельных людей», для которых организовывали различные семинары и встречи. На них «под давлением психологических приемов» будущих клиентов убеждали вкладывать деньги в якобы имеющиеся у ООО высокодоходные проекты с прибылью до 62% годовых. Например, уверяли, что владеют технологией превращения отходов алмазного производства в цветные бриллианты. Предлагали вкладывать средства в развитие алмазной отрасли, разработку месторождений цветных металлов и полезных ископаемых, а также в операции на фондовом рынке и строительство недвижимости.
Поверившие обещаниям граждане вкладывали разные суммы — от 20 тыс. до 1,5 млн руб. Изначально первым клиентам компания производила выплаты дивидендов и даже давала им по 1,5 тыс. руб. за каждого нового приведенного вкладчика. Однако в конце 2008 года выплаты прекратились. Ранее сообщалось, что от действий ООО пострадало не менее 150 жителей Татарстана. Причиненный им пирамидой ущерб следствие оценило в 36,3 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено следственными органами республиканского МВД в том же 2008 году, когда с заявлениями начали обращаться первые потерпевшие.
В сообщении райсуда не указано, признают ли фигуранты дела свою вину. Известно, что госпожа Пшегусова, когда начались проблемы с выплатами, уверяла вкладчиков, что вернет им деньги, а все беды объясняла «злоупотреблением отдельными инвесторами», которые неожиданно начали расторгать договоры, что привело к «большим и непредвиденным расходам».