Свердловский районный суд вынес приговор в отношении предпринимателя Афика Алиева и его супруги Натальи Селетковой. Они обвинялись в многочисленных эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации доходов, добытых преступным путем в составе организованной преступной группы. Как установили следствие и суд, господин Алиев, являясь фактическим руководителем ООО «ЛесИнвест», занимался незаконным возмещением НДС. Общая сумма хищений составила около 83 млн руб., 56 млн из которых были легализованы с помощью финансовых операций для придания правомерности владению ими.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении Афика Алиева и Натальи Селетковой было возбуждено ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу еще в 2012 году по материалам совместной оперативной разработки окружного оперативно-разыскного бюро и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. После ликвидации окружного главка оно было передано для расследования в ГСУ краевого главка.
Как установили следствие и суд, ООО «ЛесИнвест», занимавшееся поставками леса в Азербайджан, неоднократно подавало декларации, в которые включались вычеты налога на добавленную стоимость. Якобы НДС был уплачен при приобретении товаров, поставленных затем на экспорт. По данным ФНС, формальным основанием для возмещения НДС было указано, что материал для экспорта приобретался у ООО «Лесомир», которое, в свою очередь, купило продукцию у ООО «Форест». Контрагент выставил ООО «ЛесИнвест» счета-фактуры с выделением налога на добавленную стоимость. Эти предприятия контролировались господином Алиевым и госпожой Селетковой и являлись взаимосвязанными юрлицами. Фактически они располагались в Перми по одному адресу: шоссе Космонавтов, 61б. Печати, штампы, налоговая и бухгалтерская документация этих ООО были изъяты при обыске по указанному адресу. Следствие полагает, что между обществами существовал лишь формальный документооборот с целью незаконного возмещения НДС.
Господин Алиев в ходе расследования своей вины не признал, настаивая, что сделки между обществами были реальными. После возбуждения уголовного дела господину Алиеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже она была изменена на подписку о невыезде. Приговором суда ему было назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 350 тыс. руб., а Наталье Селетковой — пяти лет колонии и штрафа в размере 250 тыс. руб. При этом, оценивая действия подсудимых, суд исключил квалифицирующий признак — совершение преступлений в составе ОПГ. По мнению суда, преступления они совершили в составе группы лиц по предварительному сговору. На заключительный день оглашения приговора господин Алиев не явился. Постановлением суда он объявлен в федеральный розыск.
Стоит отметить, что при расследовании данного уголовного дела оперативники смогли раскрыть два убийства: жителя Перми Артура Абрамяна и главного архитектора Соликамска Ольги Карапетян. Отрабатывая окружение господина Алиева, сыщики установили, что своего рода телохранителями у него являются бывший боец спецназа Азар Акбаров и Эльданис Мамедов. При обыске по делу о мошенничестве у господина Акбарова были обнаружены пистолет ТТ, 34 патрона к нему, прибор для бесшумной стрельбы, а также патроны для ружья 16-го калибра. На флеш-карте телефона господина Акаброва были обнаружены фотографии ружья, из которого была застрелена госпожа Карапетян. За убийство Абрамяна Азар Акбаров получил 16 лет лишения свободы, а за убийство по найму Ольги Карапетян путем частичного сложения наказания с предыдущим приговором он получил 23 года колонии строгого режима. Эльданис Мамедов был приговорен к 15 годам лишения свободы. Организатор убийства установлен не был.