Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о крупнейшем организованном преступном сообществе (ОПС) в истории РФ, занимавшемся незаконными обнальными операциями и выводом средств за границу. Перед судом предстанут теневой финансист Сергей Магин (Сережа Два Процента) и 11 участников его ОПС, которым следственный департамент МВД инкриминирует незаконные операции с 169 млрд руб.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов преступного сообщества Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, а также десяти его участников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Деятельность ОПС была пресечена в июле 2013 года главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам оказался обвиняемым по скандальному уголовному делу. Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ «Панорама», было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли «фактическим владельцем» ряда коммерческих банков, в том числе КБ «Окский» и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. Свою вину он так и не признал.
Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные Сергею Магину, было «прокачано» не менее 200–300 млрд руб. Однако, как сообщила Генпрокуратура, в результате осуществления незаконных банковских операций участники ОПС через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд руб. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн руб.
Дело ОПС по существу рассмотрит Пресненский райсуд Москвы. Причем перед судом предстанут далеко не все участники масштабных обнальных операций — двое из них были заочно арестованы судом для международного розыска.
Маст-банк вернул, что должен
Маст-банк, считавшийся подконтрольным известному обнальщику Сергею Магину, 24 июня все-таки лишился лицензии. Это произошло, несмотря на большой бизнес этого игрока в Крыму, присутствие в котором до сих пор считалось своеобразной защитой от жестких мер регулятора, хотя и гораздо позже, чем отзыва лицензии ожидал рынок. Инфраструктуру для выплат вкладчикам по первому крупному крымскому страховому случаю нужно было еще подготовить. Но зато теперь банкам дан однозначный сигнал, что попытка развить бизнес в Крыму индульгенцией не станет, считают участники рынка. Читайте подробнее