Перечисление ООО «Сайпрус Инвестмент» 92,675 млн руб. «Россельхозбанку» послужило основанием для отказа ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя пермского филиала банка Якова Демина. С заявлением о привлечении его к ответственности в декабре 2014 года обратился зампред правления «Россельхозбанка» Евгений Крюков. По версии заявителя, в 2012 году он организовал выдачу кредитов по двум договорам на сумму 90 и 30 млн руб. ООО «Пермгазэнергосервис», входившему в группу компаний «Ашатли». Как указывалось в заявлении, кредиты выдавались без соблюдения процедур, предусмотренных внутренними документами банка. В частности, без заключения всех профильных служб филиала банка и без заключения аналитиков. В итоге к моменту написания заявления заемщик и поручители по обязательствам не расплатились. Господин Крюков полагал, что в действиях Якова Демина и других работников филиала, связанных с выдачей указанных кредитов вопреки законным интересам банка, содержатся признаки состава преступления. По итогам проверки следственным органом несколько раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях проверяемых лиц состава преступления. Эти решения были отменены, материалы направлялись на дополнительную проверку. Как говорят источники, в июле ООО «Сайпрус Инвестмент» перечислил в банк 92,675 млн руб. в счет погашения кредита. «После того как „Сайпрус Инвестмент“ расплатился, в августе следователь вынес пятое по счету постановление об отказе в возбуждении дела, — говорит знакомый с ситуацией источник. — Если по договору расплатились, то, соответственно, банку никакого ущерба нет».