Бывший председатель правления банка «Донинвест» Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова заключены под стражу по ходатайству правоохранительных органов. Их обвиняют в участии в хищении активов «Донинвеста» незадолго до его банкротства. Как полагает следствие, топ-менеджеры выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд руб.
Вчера МВД РФ сообщило, что бывшие руководители банка «Донинвест» подозреваются в хищении активов банка. По фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудила против них уголовное дело.
«Установлено, что в 2014 году в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-„однодневкам“ на общую сумму свыше 1 млрд руб.»,— сказано в сообщении. Кроме того, у следствия есть данные о хищении активов «Донинвеста» путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн руб.
В сообщении сказано, что фигурантами дела являются некий «организатор криминальной схемы», а также бывший управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель. Все они задержаны и заключены под стражу. Имена фигурантов в сообщении не указываются. „Ъ“ стали известны два из них — Алла Калитванская (бывший председатель правления банка) и Светлана Гуленкова (заместитель председателя). По данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, они уже находятся в статусе обвиняемых.
В сообщении МВД отмечается, что по местам жительства и работы фигурантов дела проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы «банк-клиент», свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, а также «иные предметы и документы, имеющие значение для расследования». Сейчас следствие ведет работу по установлению всех лиц, причастных к хищениям активов банка.
Как ранее сообщал „Ъ“, уголовное дело по фактам хищения имущества «Донинвеста» и злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов было возбуждено в апреле 2015 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, управляет банком после признания его банкротом). АСВ показалась сомнительной сделка купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Эта сделка была заключена в сентябре 2014 года, то есть незадолго до прекращения деятельности банка. Кроме того, АСВ обратило внимание на подозрительный кредит, выданный некоему ООО «Ладога» (подробнее — в „Ъ“ от 20.08.2015 http://www.kommersant.ru/doc/2791991).
Позднее АСВ выявило еще ряд сомнительных сделок. Сейчас ведомство оспаривает их в арбитражном суде. В частности, только в сентябре АСВ подало 14 исковых заявлений с требованиями признать недействительными сделки по списанию денежных средств с расчетных счетов различных фирм на общую сумму порядка 200 млн руб. (информация об этом имеется на сайте арбитражного суда Ростовской области).
Банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной финансово-промышленной группы предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). По данным сайта banki.ru, весной 2014 года «Донинвест» был продан группе инвесторов во главе с экс-продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Сейчас владельцами банка являются 11 физических лиц, проживающих в Москве и Ростове-на-Дону, с приблизительно равными долями владения. «Донинвест» прекратил работу в октябре 2014 года, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что банк проводил рискованную кредитную политику, вкладывая средства в низкокачественные активы.