Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого расследуется попытка получения незаконного возмещения НДС на сумму более 180 млн руб. По предварительным данным, преступная группа экспортировала металл на сумму около 1 млрд руб., но, по данным СМИ, на самом деле вывозила лом цветных металлов, оборот которого не дает права на возмещение НДС.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Масштабную операцию по ликвидации преступной группы, специализировавшейся на незаконном возмещении НДС, начали сотрудники городского управления СКР при поддержке чекистов. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР, практически одновременные обыски проводятся в нескольких городах — Петербурге, Москве, Саратове и Саранске. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного 2-м отделом (специализируется на налоговых преступлениях) 2-го управления ГСУ СКР по факту покушения на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). В Петербурге, как пишет «Фонтанка.ру», обыски провели в офисе ЗАО «Базис» и квартире его генерального директора Владислава Глумова, в ООО «Русские алюминиевые диски» и бизнес-центре «Матисов остров». Однако в «Матисовом острове» никак не комментируют обыски, не удалось связаться и с представителями компаний «Базис» и «Русские алюминиевые диски».
По данным СМИ, самарские предприниматели организовали бизнес по поставке металла из России в Шотландию. Скорее всего, иностранные партнеры российских предпринимателей были в курсе криминальной схемы.
По документам за рубеж экспортировался алюминий определенных марок, но, как считает следствие, на самом деле вывозился лом цветных металлов. С 2008 года, согласно российскому законодательству, возврат НДС за него не полагается. Пока в рамках дела расследуется эпизод с поставкой алюминия на сумму 1 млрд руб., датируемый 2014 годом. После совершения сделки купли-продажи бизнесмены обратились в налоговую инспекцию за возмещением НДС в размере свыше 180 млн руб. Однако налоговики, проведя проверку, усмотрели признаки мошенничества и передали материалы в ГСУ СКР, который и возбудил уголовное дело.
В ГСУ СКР, как и в УФСБ Петербурга и Ленобласти, отказались от комментариев. Однако, по неофициальным данным, вчера господин Глумов был задержан, и следствие намерено избрать ему меру пресечения, пока неизвестно, предъявлено ли бизнесмену обвинение.