Из Финляндии в Россию экстрадирован санкт-петербургский предприниматель Кирилл Соловьев, последний из объявленных в международный розыск фигурантов дела о хищении около миллиарда рублей из федерального бюджета. Злоумышленники в течение нескольких лет реализовывали незаконные схемы по возврату НДС под предлогом фиктивных поставок в Европу огромных партий норковых шкурок.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как сообщили “Ъ” в МВД России, 11 ноября этого года «сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечена экстрадиция из Финляндии гражданина России Соловьева Кирилла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)». 42-летний бизнесмен был объявлен в международный розыск на основании запроса регионального ГУ МВД России в апреле 2015 года.
В МВД РФ “Ъ” рассказали, что сама мошенническая схема, которой воспользовался Соловьев с подельниками, была довольно стандартной. Преступники по фиктивным документам добивались от государства возврата части средств, якобы затраченных ими на проведение экспортных операций. Но сыщиков поразили суммы — лишь за один 2014 год злоумышленники потребовали компенсации НДС на 500 млн руб. А по заявлению Генпрокуратуры, «с 19 января 2012 года по 5 мая 2014 года Соловьев в составе организованной группы совершил хищение денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму более 947 млн руб.». Впрочем, МВД исходя из имеющейся доказательной базы пока оценивает ущерб значительно скромнее — «более 110 млн руб.».
Как сообщили “Ъ” в полицейском следствии, в документах злоумышленники указывали весьма нестандартный товар — норковые шкурки. Зарегистрированная злоумышленниками в конце 2011 года подставная компания «Росмехторг» уже в 2012 году, как следовало из бухгалтерских отчетов, сумела довести объем экспорта до $70 млн. В последующие годы суммы держались на прежнем уровне. В течение двух лет налоговая инспекция визировала документы, предоставленные торговцами мехом, согласно которым государство исправно возмещало 18% НДС.
Как выяснилось в ходе расследования подозрительных финансовых операций, несколько петербургских предпринимателей, действуя под прикрытием фирм-однодневок, по бросовой цене закупали низкосортные шкурки в зверохозяйствах — как российских, так и белорусских. Затем товар, через цепочку посредников попадал на склад «Росмехторга», принадлежавшего офшорной компании Vollar Consult LTD, зарегистрированным на острове Ангилья. Затем норка, согласно документам, поставлялась в Голландию конечному покупателю, в роли которого выступали такие же фиктивные фирмы.
Причем в процессе перепродажи качество меха, указываемое в документах, постепенно «улучшалось», и в экспортных декларациях он значился как отборный товар. Впрочем, большинство экспортных операций вообще осуществлялось лишь на бумаге, а на самом деле шкурки передавались в компании, выступавшие в роли первоначальных поставщиков, и снова через формальные торги приобретались «Росмехторгом». Так одна партия меха «прокручивалась» несколько раз. А проверяющим организациям махинаторы могли в любой момент предоставить образцы товара.
В апреле прошлого года благодаря оперативной информации полицейским удалось выйти на след преступников. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Оперативники управления экономической безопасности регионального полицейского главка провели серию обысков в офисах коммерческих структур и домах предпринимателей. А следователи допросили десяток бизнесменов, возглавлявших использовавшиеся в афере фирмы. Большая часть из них, по словам сыщиков, оказалась лишь номинальными руководителями компаний, «по доверчивости или из корысти согласившимися зарегистрировать на свое имя коммерческую организацию, которой на самом деле управляли совершенно другие люди». Однако следователи сумели вычислить людей, имевших реальное отношение к реализации преступной схемы. Среди них были, в частности, гендиректор компании «Торговый дом “Сибирика”» Сергей Линчевский и руководитель ООО «Аполло» Кирилл Соловьев. А предполагаемым организатором следствие сочло 50-летнего местного бизнесмена Михаила Зарывалова. Все задержанные после допросов были отпущены под подписку о невыезде, после чего скрылись за рубежом. Беглецы были объявлены в международный розыск. Зарывалова нашли в Литве, в начале октября этого года он был передан прибалтийскими силовиками российским коллегам. Еще двух фигурантов дела обнаружили в Финляндии. В июле 2015 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст Финляндии запрос о выдаче беглецов, который был удовлетворен в октябре нынешнего года. Первым финские власти передали России Линчевского, а теперь и Соловьева, которого следствие считает соорганизатором преступного сообщества. Он был доставлен в Москву самолетом из Хельсинки. В ближайшее время всех трех беглецов этапируют в Петербург, где с ними будут продолжены следственные действия.