Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила о завершении расследования громкого уголовного дела о кредитном мошенничестве на $26 млн., совершенном, по версии следствия, владельцем группы компаний Heliopark Group Александром Гусаковым в отношении ПАО "Промсвязьбанк". Потерпевшая сторона, однако, с этим решением не согласилась: по ее мнению, следствие в рамках расследования должно было добиться ареста всех 12 принадлежащих обвиняемому отелей в России и Германии. На отсутствие так называемых обеспечительных мер по погашению нанесенного ущерба представители "Промсвязьбанка" пожаловались в прокуратуру.
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Как пояснил "Ъ" адвокат Дмитрий Стасюк, представляющий интересы "Промсвязьбанка", претензии потерпевшей стороны связаны в первую очередь с тем, что за 8 месяцев расследования так и не были найдены похищенные у банка $26 млн., либо приобретенное на них имущество. Между тем, по данным потерпевших, разыскать активы предполагаемого должника несложно - все они отображены в базе российского реестродержателя АО "Регистратор Р.О.С.Т.", офис которого расположен на Стромынке — территории, подведомственной УМВД по ЦАО, следователи которого вели уголовное дело. Господин Гусаков, как утверждают его кредиторы, по-прежнему является основным акционером как минимум трех крупных компаний - ЗАО "ЛОК "Вербилки"", ЗАО "Каприто" и ЗАО "Оптима", а те, в свою очередь, владеют одиннадцатью отелями в Московской области. Однако арест на принадлежащие должнику акции, необходимый в качестве обеспечительной меры для предстоящих материальных исков, в рамках проведенного расследования так и не был наложен.
Представители банка полагают, что следствию необходимо также добиться ареста счетов компании WTEC Real Estate Gmbh, зарегистрированной в Германии и являющейся балансодержателем отеля Heliopark с фондом 71 номер, расположенного в немецком курортном городе Baden-Baden. Обвиняемый, как утверждают потерпевшие, владеет 94% долей в этой фирме.
Соответствующие ходатайства о наложении ареста на принадлежащие господину Гусакову отели и счета его фирм представители "Промсвязьбанка", по их словам, подавали следователю еще в минувшем октябре, однако на их требования он до сих пор не отреагировал.
Предъявленное господину Гусакову обвинение в окончательной редакции — в особо крупном мошенничестве, совершенном в кредитной сфере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) — потерпевшие также считают неполным. По их мнению, бизнесмен не только похитил выданный ему банковский кредит, но и легализовал (отмыл) полученные преступным путем средства. Таким образом, по мнению потерпевших, ему должна быть вменена и соответствующая ст. 174.1 УК РФ.
Свои доводы представители банка изложили в жалобе, поданной ими прокурору Центрального административного округа Москвы Михаилу Устиновскому. "Вместо того чтобы провести весь необходимый по закону комплекс мероприятий в рамках этого уголовного дела, следствие, похоже, стремится побыстрее избавиться от него",— пояснил "Ъ" свою позицию адвокат Дмитрий Стасюк. Его коллега Евгений Денисов, защищающий обвиняемого Гусакова, высказать свое мнение по поводу проведенного расследования вчера не пожелал.
Уголовное дело о хищении $26 млн у Промсвязьбанка было возбуждено в марте этого года. По версии следствия, сомнительная финансовая операция между владельцем сети отелей Heliopark Hotels and Resorts Гусаковым и Промсвязьбанком была совершена в 2008 году. Тогда две входящие в Heliopark Group фирмы — ЗАО "Русский уикенд сервис" и ЗАО "Гостинично-туристический комплекс "Ясно-Полянский"" солидарно с президентом группы Гусаковым взяли в банке кредиты на пополнение оборотных средств соответственно на $10 млн и $16 млн. В качестве обеспечения заемных средств бизнесмен и его фирмы предоставили мебель и технику, якобы хранящуюся в "Ясно-Полянском".
По договору господин Гусаков должен был в течение двух лет выплатить сумму основного долга и проценты, однако сразу после получения кредитов свои взаимоотношения с банком он прекратил. Арбитражный суд Москвы в 2010 году признал, что два ЗАО и их основной владелец Гусаков должны Промсвязьбанку с учетом набежавших процентов соответственно $17,6 млн и $11,2 млн — ущерб по уголовному делу составляет около 600 млн руб. Однако тогда же выяснилось, что вся предоставленная в качестве обеспечения кредита мебель и техника на самом деле господину Гусакову не принадлежит, а была взята им в лизинг у партнеров.
Подсчитав финансовые потери, руководство банка пришло к выводу о том, что клиент изначально "оформлял свои кредитные обязательства без намерения их исполнения", и обратилось с заявлением в полицию. Там возбудили уголовное дело, взяв с предполагаемого мошенника подписку о невыезде. После того как два месяца назад Александр Гусаков ее нарушил, попытавшись вылететь в Крым, следствие добилось в суде его ареста. На днях срок содержания под стражей бизнесмена был продлен Таганским райсудом Москвы еще на три месяца, до 28 февраля. Как заявил на этом процессе представитель следственного управления, это время ему нужно для ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и потерпевших, а также передачи материалов на утверждение в прокуратуру. Теперь следствию, похоже, придется скорректировать свои планы. Во всяком случае в надзорном ведомстве авторам жалобы уже дали понять, что считают их требования законными и обоснованными.