В доме бывшего директора «Самарского металлургического завода» (ныне ЗАО «Алкоа СМЗ») Михаила Федорова сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели обыски. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства, пояснив, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о попытке мошенничества через ЗАО «Базис» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге, но подконтрольно самарскому ЗАО «Цветметсервис») с НДС при продаже металлолома. По предварительным данным следователей, размер ущерба по данному делу может превысить 3 млрд рублей. Как именно с этим делом связан господин Федоров, следователи не поясняют. Однако, по неофициальным данным „Ъ“, на документах о покупке металлолома якобы могла фигурировать его фамилия.
В Самаре в доме бывшего директора ОАО «Самарский металлургический завод» (сейчас предприятие называется ЗАО «Алкоа СМЗ». — „Ъ“), члена Общественной палаты региона Михаила Федорова прошли обыски. В настоящее время господин Федоров является генеральным директором ЗАО «Самарская инвестиционная энергетическая компания» (СИЭК, которое специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. — „Ъ“). Следственные мероприятия в доме Михаила Федорова проводились сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с деятельностью санкт-петербургского ЗАО «Базис» (по данным системы «Спарк-Интерфакс», общество подконтрольно самарскому ЗАО «Цветметсервис. — „Ъ“). Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе главного следственного управления по Санкт-Петербургу. «В рамках этого дела в Самаре проводится ряд обысков», — сообщил „Ъ“ старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов. Правда, уточнять, где еще проводятся обыски, он не стал.
Информация о том, что ГСУ СКР по Санкт-Петербургу ведется расследование указанного уголовного дела, появилась в конце октября 2015 года. Оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). В ноябре на официальном сайте ведомства сообщалось, что по подозрению в совершении преступления взят под стражу генеральный директор ЗАО «Базис» Владислав Глумов, а также Ольга Черкес, имеющая двойное гражданство — России и Израиля. По информации „Ъ“, Ольге Черкес и Владиславу Глумову уже предъявлено обвинение. «Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов указанной преступной группы Александра Цейтлина, являющегося гражданином Государства Израиль и находящегося на его территории», — сообщало ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в ноябре текущего года.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», совладельцами ЗАО «Цветметсервис» являются Олег и Елена Цейтлины, Александр Цейтлин прежде входил в состав владельцев компании, как и Ольга Черкес. Последняя, по информации ряда самарских СМИ, является супругой Александра Цейтлина. ЗАО «Цветметсервис», по данным «Спарк-Интерфакс», занимается обработкой отходов и лома цветных металлов, оптовой торговлей металлами и металлическими рудами.
По версии следствия, в 2014 году Владислав Глумов, Ольга Черкес, Александр Цейтлин и иные члены организованной преступной группы совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн рублей. «На территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, — Самаре и Саранске, от имени подконтрольного им ЗАО «Базис» они приобрели лом металла, а затем по поддельным документам и по завышенным ценам переправили его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла», — сообщает ГСУ по Санкт-Петербургу. Далее они, по версии следователей, подали налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере более 180 млн рублей, достоверно зная о том, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18 %, и возмещение НДС из бюджета не производится. В ходе камеральной проверки было установлено, что оснований для налогового вычета не имеется, в связи с чем в возмещении НДС было отказано, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
По предварительным данным следствия, фигуранты дела использовали эту схему с НДС с 2010 года, и объем хищения денежных средств из бюджета оценивается на данный момент на сумму более 3 млрд рублей.
О том, как именно с указанным уголовным делом связан господин Федоров, в пресс-службе санкт-петербургского следственного управления уточнять не стали. Адвокат Михаила Федорова Денис Черный от комментариев отказался. Сын господина Федорова, узнав о проходящих в доме отца действиях, написал заявление в прокуратуру. Информацию об этом „Ъ“ подтвердили в пресс-службе ведомства. По неофициальным данным „Ъ“, проведение «выемок» в доме Михаила Федорова может быть связано с тем, что его фамилия якобы фигурирует в неких имеющихся в деле документах о закупке металлолома.
Адвокат Ольги Черкес Ефим Токар сообщил, что он вместе с коллегами (интересы госпожи Черкес представляют еще два адвоката. — „Ъ“) пытался обжаловать избранную для нее меру пресечения. Однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалоб адвокатов. При этом он подчеркнул, что меру пресечения для своей подзащитной считает неадекватной. «Ни одного следственного действия с моей подзащитной за время ее пребывания в СИЗО проведено не было до ходатайства адвоката Алексея Поха. Так, только по инициативе защиты, был проведен допрос обвиняемой», — подчеркнул господин Токар. О действиях в доме господина Федорова, по словам адвоката, ему известно лишь то, что они начались 9 декабря в 7 утра. «По материалам предъявленного обвинения ни фамилия Федоров, ни „Самарский металлургический завод“ никак не фигурировали», — сообщил Ефим Токар.