Вчера, по сведениям из Минфина, проект указа "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", о котором Ъ писал еще 7 сентября, наконец поступил в президентскую администрацию. Владимир Путин может подписать его не сегодня-завтра. И тогда в России появится "комитет финансового мониторинга".
Борьба с отмыванием денег находится сейчас в центре всеобщего внимания не потому, что она должна перекрыть денежные потоки, направленные в различные террористические организации. Это один из центральных принципов общего оздоровления мировой финансовой системы. А лекари — G7 и ее таранный специализированный орган FATF. Россия же, напомним, по-прежнему остается в черном списке этой организации.
Не без давления G7 и FATF 7 августа Владимир Путин подписал закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Вокруг него в России было сломано немало копий. Налоговые полицейские, например, настаивали на том, что любое уклонение от налогов — уже отмывание денег, а раз так — подлежит уголовному преследованию. В Думе закон стал менее полицейским, там признали, что неуплата налогов — это одно, а отмывание преступных денег — совсем другое. Правда, в законе так и не приведен перечень преступлений, приносящих деньги, с отмыванием которых и ведется борьба, что явно не порадует FATF. Зато главный инструмент борьбы с отмыванием денег назван — это "уполномоченный президентом орган", который должен отделить чистые финансовые потоки от отмывочных. Вячеслав Солтаганов, будучи директором налоговой полиции (сейчас он замсекретаря Совета безопасности), пустил в оборот термин "финансовая разведка" — ею, по его мнению, и должен был стать главный орган борьбы с отмыванием.
В направленном президенту проекте указа уполномоченный орган неслучайно назван комитетом финансового мониторинга, формально он не относится ни к силовым, ни к правоохранительным структурам. Его задача — сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю, введение единой информационной системы и федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Таким образом, комитет будет направлять работу правоохранительных органов, и в том, что он будет тесно взаимодействовать со спецслужбами, никаких сомнений не возникает. Недаром комитетчиками станут, в частности, сотрудники МВД, ФСБ и СВР.
FATF создаваемый комитет должен понравиться. Как и подразумеваемое его сотрудничество со спецслужбами — на последней встрече министров финансов G7, в котором принимал участие и Алексей Кудрин, министры одобрили идею использования самой FATF спецслужб стран, входящих в эту организацию. Можно не сомневаться, что и в России связь между новым комитетом и спецслужбами будет постоянно крепнуть.
Возникает вопрос: кому будет подчиняться комитет. Именно борьба за его первое кресло и привела к тому, что проект указа до сих пор не подписан. Проект писали в Минфине, поэтому шефом нового комитета в нем назван замминистра финансов. Однако в Белом доме появился еще один проект. В нем появляется госкомитет финансового мониторинга, который уже замыкается на премьера. Есть и другие предложения. Замначальника межведомственного центра по борьбе с отмыванием денег при МВД Александр Бабичев заявил корреспонденту Ъ, что работа комитета будет эффективной, только если он напрямую будет подчинен президенту.
НИКОЛАЙ Ъ-ВАРДУЛЬ