Юридический основатель финансовой пирамиды «Древпром» Евгений Сундуков, учредивший ООО «Древпром» с штаб-квартирой в башкирском Стерлитамаке и обвиняемый в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. Об этом рассказал Ъ его адвокат Аглям Галиуллин. В суд уголовное дело, обвинительное заключение по которому было утверждено прокуратурой в конце декабря, пока не передано. Максимальное наказание по статье, инкриминируемой Евгению Сундукову, предусматривает 20 лет лишения свободы. В уголовном деле «Древпрома» есть и другие обвиняемые, но их имена следствие и обвинение до сих пор не раскрывает. По данным полиции, в обеспечение возмещения ущерба из дома Евгения Сундукова ранее были изъяты чемоданы с деньгами, два пакета с золотыми изделиями, коллекция часов, арестованы 56 зарегистрированных на ООО «Древпром» внедорожников. Фигурантом уголовного дела Евгений Сундуков стал в феврале 2014 года, когда деятельность пирамиды была развернута не только в Башкирии, но и в нескольких десятках городов РФ, в том числе по франчайзинговым схемам. Для возбуждения дела потребовалось вмешательство руководства России на уровне министра финансов — до этих пор все жалобы банкиров на деятельность организации завершались лишь вынесением прокурорских предупреждений.
Весной 2015 года ООО «Древпром» было признано банкротом. Формирование реестра кредиторов компании до сих пор не завершено. Их счет идет на тысячи. Ранее следствие сообщало о том, что от деятельности «Древпрома» пострадали свыше 70 тыс. россиян, ущерб им оценивался в сотни миллионов рублей.
Напомним, что «Древпром» развернул деятельность в мае 2011 года. Компания обещала проблемным заемщикам услуги по погашению кредитных обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита. В короткие сроки компания смогла открыть 200 филиалов примерно в 50 городах России. Обязательства заемщиков перед банками в первое время исполнялись «Древпромом» за счет средств, вносимых в кассу предприятия другими клиентами. Дело в отношении Евгения Сундукова изначально возбуждалось по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Позже в числе обвиняемых источники „Ъ“ называли других сотрудников башкирского офиса компании — Юлию Шарифуллину и Артура Щербу. Следствие эту информацию не подтверждало и не опровергало. Сообщалось, что помимо мошенничества в действиях сотрудников «Древпрома» следствие усматривает также признаки легализации незаконно полученных доходов. Евгений Сундуков знакомится с материалами дела под арестом.
К расследованию дела «Древпрома» подключили каждого десятого следователя МВД Башкирии. Подробнее об этом.
Через кассу «Древпрома» прошло не менее 400 млн рублей. Подробнее в материале «Древпром» ушел за гаражи.
Дело «Древпрома» пошло в рост — в нем появились новые подозреваемые. Читать подробнее.