Тюменская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении более 345 млн руб. у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). По версии следствия, в организованную преступную группу входили 14 тюменских риелторов, которые работали на территории Тюменской и Московской областей. Следствие считает, что риелторы выдавали заведомо невозвратные ипотечные займы, закладные по которым продавали АИЖК по завышенным ценам. Предполагаемые организаторы аферы своей вины не признают, указывая на то, что занимались обычной предпринимательской деятельностью.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокуратура Тюменской области вчера сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу 14 тюменских риелторов, которые занимались систематическим хищением денег у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (принадлежит Росимуществу РФ). «Обвиняемым, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе (ст.210 УК РФ) и мошенничестве (ст.59 УК РФ). После вручения им обвинительного заключения 669 томов уголовного дела будут направлены в Ленинский райсуд Тюмени для рассмотрения по существу», — отметила старший помощник прокурора региона Елена Мельникова.
Уголовное дело было возбуждено в 2013 году, когда АИЖК обратилось в правоохранительные органы по факту хищения у агентства порядка 500 млн руб. В ходе расследования полицейские установили факт хищения более 345 млн руб.
По мнению следствия, организатором преступной схемы являлся тюменский предприниматель Андрей Хайруллин (по данным «СПАРК-Интерфакс», владел Тюменской ипотечной компанией, «Воронеж-ипотекой», «Адмирал-ипотекой» и другими компаниями в Тюменской, Московской и Ростовской областях). Согласно материалам дела, до 2008 года господин Хайруллин и его знакомые риелторы занимались обычной предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости. К тому времени ряд аффилированных с ними компаний получили аккредитацию при АИЖК и выдавали ипотечные займы. Компании оценивали недвижимость, которую хотели приобрести их клиенты, давали ипотечный заем на покупку объекта, после чего передавали АИЖК закладную на проданный объект, за которую агентство возвращало им деньги. Обычно сумма ипотечного займа, который потом и возвращался компаниям от АИЖК в обмен на закладную, составляла порядка 40–50% от стоимости объекта и равнялась 3-4 млн руб. «Зная это, риелторы стали подыскивать объекты в деревнях, которые приобретались на подставных лиц по завышенным ценам, а затем получали от АИЖК деньги за фиктивные закладные. Например, в Свердловской области в поселке Пышма был приобретен дом за 80 тыс. руб., но оценка его была сделана в 6,9 млн руб., а заем оформлен почти на 4 млн руб. Эту сумму в обмен на закладную обвиняемые получили от АИЖК», — рассказали „Ъ” в региональных правоохранительных структурах. Всего с октября 2009 года по май 2011 года АИЖК оплатило 94 поддельные закладные на объекты, расположенные в Тюменской, Свердловской и Ярославской областях.
Вчера связаться с адвокатами подсудимых не удалось. В ходе следствия некоторые обвиняемые частично признали вину, а остальные полностью ее отрицали. «Обвиняемый в организации преступного сообщества Андрей Хайруллин заявил, что считает обвинения надуманными, а свои действия оценивает как обычную предпринимательскую деятельность», — отметил собеседник „Ъ”, знакомый с позицией защиты.