Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют дело о хищении денежных средств в особо крупном размере в ООО «Серебряное озеро». Компания является одним из основных участников рынка продажи питьевой воды в городе. Якобы правоохранителей заинтересовал ряд действий руководства предприятия с выручкой ООО и возвратом займа в размере 37 млн руб. Расследование проходит на фоне корпоративного конфликта в обществе: трое участников ООО, среди которых Александр Плотников, дядя депутата Владимира Плотникова, пытаются отсудить у компаньона Александра Пермякова долю в уставном капитале общества. В ООО «Серебряное озеро» обещали прокомментировать позднее.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
На днях сотрудники подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю и следователи следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР провели обыск в помещениях ООО «Серебряное озеро», а также местах проживания ряда участников компании, рассказали „Ъ“ знакомые с ситуацией источники. По их данным, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, находящегося в производстве следственного отдела. По данным одних источников, оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по данным других — дело касается незаконной банковской деятельности. В СУ СКР по Пермскому краю ситуацию не прокомментировали.
Источники утверждают, что уголовное дело было возбуждено 2 февраля по материалам оперативных подразделений. Якобы в ходе нее могло быть установлено, что часть финансово-хозяйственных операций ООО имеет признаки противоправной деятельности. Так, часть выручки «Серебряного озера» от продажи питьевой воды в течение ряда лет не перечислялась на банковские счета, а оставлялась в кассе. На банковские счета якобы были перечислены не более 35% от полученных средств. При этом положение Центробанка обязывает предпринимателей хранить деньги на счетах сверх установленного руководством организации и рассчитываемого по специальной формуле. Собеседники „Ъ“ утверждают также, что в период с января 2012-го по август 2013 года подлежащая распределению прибыль общества составила более 37,3 млн руб. А документы о ее дальнейшем распределении представлены не были. Кроме того, в 2013–2014 годах общество осуществляло возврат займа в размере более 37 млн руб., но документы, подтверждающие его получение и возврат, представлены не были. По их данным, ущерб мог составить около 75 млн руб.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Серебряное озеро» занимается розничной торговлей безалкогольными напитками и является одним из крупнейших местных поставщиков питьевой воды. Предприятие контролирует почти 90 точек розничной продажи. Выручка по итогам 2014 года составила 35 млн руб., 2,6 млн руб. — чистая прибыль. Половина долей общества принадлежит бизнесмену Александру Пермякову, а остальная часть распределена между Сергеем Торшиным, Дмитрием Осетровым и Александром Плотниковым, дядей авторитетного предпринимателя и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. В конце прошлого года господа Торшин, Плотников и Осетров обратились в арбитражный суд Пермского края с иском к Александру Пермякову о признании права собственности на доли в уставном капитале ООО. Информация об этом размещена на сайте суда. Подробности исковых требований на ресурсе не раскрываются.
В компании „Ъ“ сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.
Один из пермских юристов говорит, что если речь идет о мошенничестве, то действия возможных преступников должны нанести вред либо кому-то из участников общества, контрагентам, либо бюджету. «Если речь не идет о налогах, то, видимо, недоволен кто-то из совладельцев», — считает собеседник „Ъ“.